Đà Nẵng khen thưởng thành tích triệt phá 2 chuyên án lừa đảo, rửa tiền

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã biểu dương tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công và trao thưởng 50 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao thưởng cho các ban chuyên án (ảnh HQ)

Trước đó, nhận được trình báo của bị hại B.T (trú Đà Nẵng) về việc bị hack telegram chiếm đoạt 5 tỷ đồng, lực lượng Cảnh sát Hình sự đã xác minh truy vết nhanh dòng tiền bị chiếm đoạt. Qua đó, cảnh sát đã xác định đối tượng gây án là một tổ chức tội phạm có trụ sở hoạt động tại Khu tự trị Kim Sa 2 thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia.

Với quyết tâm trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng, quyết định phá án vào ngày 25/1/2025, khởi tố và bắt giữ 6 đối tượng có liên quan trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Trong đó có Zhang Mao (1982, người Trung Quốc) là một trong đối tượng chủ mưu và 8 đối tượng người Việt Nam.

Zhang Mao một trong những đối tượng chủ mưu người Trung quốc

Nhóm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do người Trung Quốc cầm đầu và nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Từ tháng 6/2024 đến nay, bằng các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng của 800 bị hại người Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng biểu dương, khen thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế chủ công, đấu tranh, triệt phá đường dây “rửa tiền” lên đến 30.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền lên đến 30.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Công an Tp. Đà Nẵng, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú tại quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng, để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các đối tượng tội phạm đã sử dụng các tài khoản này vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc... từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng, trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tính chất tội phạm bây giờ đã không còn bó hẹp trong phạm vi của một không gian địa giới hành chính mà là tội phạm xuyên quốc gia. Đây là thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu công an không đổi mới ngay từ cách đánh giá tình hình, nhận diện tội phạm, nhận diện về phương thức phạm tội để có biện pháp nghiệp vụ phù hợp thì sẽ không theo kịp tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, công an cần tuyên truyền mạnh hơn nữa để người dân cảnh giác, không trở thành “miếng mồi ngon” cho tội phạm.

Minh Hằng