Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty sân sau để rửa tiền

Ngày 18-2, nguồn tin của PLO xác nhận VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP cao su Đắk Lắk.

Trụ sở Công ty CP cao su Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Trong đó, các bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Văn Đức Lư (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk, sau này là công ty cổ phần); Võ Tiến Hùng (Giám đốc Chi nhánh CTCP Cao su Đắk Lắk – Nhà máy chế biến chỉ thun (nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty Cao su Đắk Lắk); Bùi Quang Ninh (Tổng giám đốc CTCP Cao su Đắk Lắk, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đắk Lắk) và ông Huỳnh Văn Toàn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, là em ruột ông Huỳnh Văn Khiết).

Bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước, con trai ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (đã mất)) bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Gây thiệt hại gần 1,4 tỉ đồng

Theo cáo trạng, năm 2007, ông Võ Tiến Hùng tham mưu cho ông Khiết ký tờ trình và được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương nhập một số cây cao su của Viện nghiên cứu Rrim (Mailaysia).

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk không trực tiếp nhập giống mà thông qua Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước (đứng tên ông ông Huỳnh Văn Khiết) để nhập 1,5 triệu giống cây cao su; giao trong ba đợt, với tổng số tiền thỏa thuận là gần 1,9 triệu USD.

Cơ quan điều tra đọc lệnh thi hành khám xét chỗ ở của ông Văn Đức Lư. Ảnh: CA

Năm 2008, tại đợt giao 30.585 cây cao su đầu tiên và những lô hàng tiếp theo bị hư hỏng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Trong hai năm 2008 và 2009, Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước đã giao 14 lần, với tổng cộng 447.078 giống cây cao su. Tuy nhiên, số lượng cây giống được chấp thuận là 328.406 cây. Còn lại 118.672 cây bị hư hỏng.

Tháng 12-2010, Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk tổ chức họp, có sự tham gia của ông Văn Đức Lư, Võ Tiến Hùng, Bùi Quang Ninh, Huỳnh Văn Toàn, Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước. Cuộc họp kết luận: công ty đồng ý chia sẻ rủi ro với Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước với tỷ lệ 50%, trong tổng số 118.672 cây bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra kết luận, việc làm này đã gây thiệt hại với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Lập công ty giả ở Mỹ chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng

Vẫn theo cáo trạng, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước (địa chỉ ở Quận Gò Vấp, TP.HCM). Trong đó, thành viên góp vốn gồm vợ và ba người con của ông Phước. Trong đó, Huỳnh Bảo Minh là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐTV.

Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định về tố tụng đối với ông Huỳnh Văn Toàn. Ảnh: CA

Tháng 5-2009, ông Khiết chỉ đạo con trai Huỳnh Bảo Minh xin giấy phép từ Bộ KH-ĐT để đầu tư sang nước Mỹ để có cơ sở thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành thì Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ không đủ điều kiện thành lập tại Mỹ.

Sau đó, Huỳnh Bảo Minh đã thuê một văn phòng luật sư tại Mỹ, rồi sử dụng hộ chiếu cá nhân của mình tự thành lập công ty, viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC, dịch tiếng Việt là Công ty TNHH Huỳnh Phước) địa chỉ ở 7202 Arlington Blvd Suite 210 Falls Church, VA 22042.

Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập đến năm 2011, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC để ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu liên quan đến các hợp đồng liên quan đến việc tìm kiếm và giới thiệu ba khách hàng nước ngoài cho Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

Với cách làm đó, các bị can đã hợp thức việc chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng cho Công ty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổng cộng hơn 544.652 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam là hơn 11 tỉ đồng).

Đối với ông Huỳnh Văn Khiết, do ông đã chết nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk không xem xét, xử lý các hành vi sai phạm liên quan.

VŨ LONG