Cựu chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM lừa gần 304 tỷ đồng

Ngày 13/03, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hoàng Phương Lê (SN 1983, ngụ Q1) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Hoàng Phương Lê

Hồ sơ vụ án thể hiện, Lê là chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Thông qua bạn bè, Lê quen biết với bà Nguyễn Thị Phước A., bà Nguyễn Thị Thu S. và ông Trần Song H.

Trong những lần gặp nhau, Lê ‘’nổ’’ quan hệ rộng với nhiều người, bản thân Lê có các cơ hội đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực như: mua bán bất động sản, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về tiêu thụ trong nước, mua bán hoa tươi ở tỉnh Lâm Đồng... để kêu gọi bà A., bà S. và ông H. góp vốn kinh doanh.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn đầu tư, kinh doanh của các bị hại, Lê đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận, mà sử dụng tiền góp vốn để chi tiêu cá nhân, trả các khoản nợ cho những người mà Lê đã vay mượn trước đó, hoặc đưa lại cho chính những người góp vốn để xem như phần tiền lãi, tiền gốc cho các khoản tiền mà họ đã góp vốn. Với thủ đoạn này, Lê đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 12/2019, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, Lê nói với ông H. và bà S. về việc Lê có nguồn hàng để đầu tư, kinh doanh mua bán trang thiết bị y tế, hàng điện tử... rồi mời chào hai người này tham gia góp vốn để kinh doanh và nói ra mức lợi nhuận hấp dẫn.

Tin tưởng Lê, ông H., bà S. đã đồng ý góp vốn.

Ngày 27/12/2019, Lê đưa ra thông tin có một lô hàng bốn container trang thiết bị y tế xuất đi Châu Âu, thời gian thực hiện là một tháng, số tiền cần góp vốn là 15 tỷ đồng. Bà S., ông H. tin vào Lê và đồng ý góp vốn dưới hình thức ký vay tiền tại phòng công chứng. Ông H. góp 15 tỷ, bà S. góp 10 tỷ.

Đến hạn, Lê không thanh toán tiền cho ông H., bà S. như đã cam kết bằng nhiều lý do. Ngày 10/3/2020, Lê nói với bà S. cần tiền để đi xử lý hàng làm cho bà S. tin tưởng giao thêm số tiền 1,2 tỷ. Sau đó, Lê vẫn không thanh toán tiền gốc, tiền lãi cho ông H., bà S.

Sau khi nại đủ lý do, ngày 20/3/2020, tại Văn phòng công chứng Trần Quốc Phòng (Q1), Lê đã ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cho ông H. thửa đất số 588, Tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại địa chỉ số 39 Đường số 6, phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức với giá 45 tỷ đồng. Trong đó, cấn trừ tiền góp vốn đầu tư, kinh doanh là 25 tỷ, ông H. thanh toán thêm 20 tỷ. Lê lấy số tiền nhận được từ ông H. trả cho bà Sương 1,2 tỷ đồng.

Sau khi thấy Lê đã thanh toán tiền góp vốn đầu tư, kinh doanh; đồng thời biết hiện Lê còn sở hữu nhiều bất động sản, nên khi Lê tiếp tục mời chào góp vốn đầu tư, kinh doanh thì ông H., bà S. đồng ý.

Từ đầu tháng 4/2020 đến tháng 11/2020, bà S. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Lê tổng số tiền hơn 153,5 tỷ đồng và đưa tiền mặt hơn 120 tỷ đồng để góp vốn đầu tư, kinh doanh găng tay y tế, điện thoại di động, Aappe watch. Sau vài kỳ trả lãi, đến giữa tháng 11/2020, Lê mất khả năng chi trả.

Bà S., ông H. tìm đến nhà gặp Lê yêu cầu trả tiền thì Lê viết giấy xác nhận nợ bà S., ông H. số tiền gần 273,7 tỷ đồng và cam kết trả nợ. Tuy nhiên, sau đó Lê không thực hiện nên đã bị các bị hại tố cáo.

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền từ bà S., ông H., Lê không sử dụng tiền vào việc đầu tư, kinh doanh các mặt hàng hóa như Lê mời gọi, mà sử dụng ngay số tiền này chuyển vào tài khoản khác do Lê đứng tên để sử dụng tiêu xài cá nhân, chuyển lại cho bà S. để trả tiền gốc, lãi các lần đã góp vốn đầu tư, kinh doanh trước đó tổng cộng 18,237 tỷ đồng.

Đồng thời, Lê chuyển trả nợ cho 17 người khác hơn 55,3 tỷ đồng. Qua làm việc, 17 người này đều xác định không có hợp tác đầu tư, kinh doanh với Lê, số tiền Lê chuyển khoản cho 17 người này đều là tiền Lê trả nợ do đã vay mượn trước đó.

Cũng bằng thủ đoạn như trên, vào tháng 10/2020, Lê giới thiệu cho ông H., bà S. biết có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, có thể giúp mua đấu giá những lô đất đẹp và giá thấp tại khu quy hoạch dân cư Đa Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lê đưa ông H., bà S. đi xem vị trí các lô đất. Tin lời của Lê, ngày 08/10/2020, ông H., bà S. đã chuyển số tiền 2,298 tỷ đồng vào tài khoản Lê Hạnh Ng.- em gái của Lê theo yêu cầu của Lê để đăng ký đấu giá đất. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Lê không tham gia, không nộp tiền đấu giá đất như đã cam kết mà chiếm đoạt.

Cũng chiêu “bổn cũ soạn lại’’, một nạn nhân khác sập bẫy lừa của Lê là bà Nguyễn Thị Phước A. Khoảng tháng 11/2020, bà A. gặp Lê, sau khi nghe các dự án kêu gọi đầu tư, bà đã nhờ bạn thân là bà Hoàng Thùy L. đi vay tiền của người khác đưa cho mình để góp vốn tổng cộng gần 30 tỷ đồng.

Do Lê không thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho bà A. dẫn đến việc bà A. không có tiền trả cho bà L. Ngày 30/4/2021, Lê đã thỏa thuận viết giấy xác nhận nợ bà L. số tiền gần 30 tỷ và cam kết chậm nhất là ngày 31/8/2021 sẽ trả nhưng Lê không thực hiện nên bà L. đã làm đơn tố cáo.

Khoản tiền gần 30 tỷ nhận từ bà L., Lê cũng không đầu tư mà dùng trả nợ và tiêu xài.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn gian dối trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020, Lê đưa ra thông tin kinh doanh không có thật để lừa và chiếm đoạt của ba nạn nhân số tiền gần 304 tỷ đồng.

Bích Hà