Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố

Ngày 28/10, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Cơ quan điều tra chuyển kết luận sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thao túng thị trường trái phiếu thu lợi bất chính hơn 732 tỷ đồng.

Một số thuộc cấp của ông Quyết cũng bị đề nghị truy tố hai tội danh trên gồm: Hương Trần Kiều Dung - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán BOS, kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Minh Huế - nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS…

Nhiều người khác bị đề nghị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán gồm: Đỗ Thị Huyền Trang - phó trưởng phòng kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC; Nguyễn Thị Nga - nhân viên ban kế toán FLC; Nguyễn Quỳnh Anh - nguyên tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS; Trịnh Văn Đại - phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros…

Vụ án liên quan cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố đến nay đã hơn một năm.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ ngày 26/5/2017 - 10/11/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) cùng đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, qua đó thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

C01 còn xác định, trong thời gian từ năm 2014 - 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Từ năm 2014 - 9/2016, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM để bán và chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, C01 đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần xây dựng Faros.

PV