Công ty Xuyên Việt Oil gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng (kỳ 1)

22 lần đưa hối lộ

Theo cáo trạng, có 15 bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, bao che nợ thế, bỏ qua nhiều lỗi vi phạm để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016, 2021. Vụ án này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng cho các bị can: Nguyễn Lộc An (SN 1965, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Đỗ Thắng Hải (SN 1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Trần Duy Đông (SN 1978, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Hoàng Anh Tuấn (SN 1977, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Phan Kiến Anh (SN 1969, cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn), Đặng Công Khôi (SN 1973, cựu Phó Cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính), Lê Duy Minh (SN 1972, cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) và Lê Đức Thọ (SN 1970, cựu Chủ tịch HĐQT một ngân hàng và cựu Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre).

Hai bị can Lê Đức Thọ và Mai Thị Hồng Hạnh

Trong số bị can bị truy tố về hành vi "nhận hối lộ", Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ 2 lần tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng. Chưa hết, Thọ còn bị truy tố về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" để nhận hối lộ 3 lần với hơn 22,1 tỷ đồng. Còn Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 3 lần với tổng cộng hơn 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 2 lần, số tiền hơn 339 triệu đồng. Bị can Trần Duy Đông đồng phạm với Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng của Mai Thị Hồng Hạnh. Lê Duy Minh nhận hối lộ 5 lần, tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Phan Kiến Anh nhận tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng. Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng và Nguyễn Lộc An nhận hối lộ 4 lần, tổng số tiền hơn 921 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các bị can là cấp dưới của Hạnh tham gia giúp sức đưa hối lộ cho các "quan chức" và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như Nguyễn Văn Thắng giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 3 lần, tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông. Ngoài ra, Đồng Xuân Dũng cũng giúp sức cho Hạnh đưa hối lộ hơn 6,7 tỷ đồng cho Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn; Vũ Trung Thành giúp Hạnh đưa hối lộ gần 7 tỷ đồng cho Lê Đức Thọ; Nguyễn Thị Như Phương giúp Hạnh vi phạm về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên đới gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Hối lộ để "bịt" sai phạm

Bắt đầu từ năm 2016, Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh bắt đầu hành trình "đi đêm" để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 09/GPXD có hiệu lực từ ngày 22/8/2016 đến hết ngày 22/8/2021. Lúc đầu, khoảng tháng 3/2016, thông qua quan hệ xã hội, Hạnh được giới thiệu gặp gỡ, làm quen Nguyễn Lộc An (lúc này là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, phụ trách mảng cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu).

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương - Đỗ Thắng Hải

Do có nhu cầu làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong cuộc gặp Nguyễn Lộc An tại khách sạn ở Quận 3 (TPHCM), Hạnh đề nghị An "giúp đỡ” cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhưng do Công ty Xuyên Việt Oil còn thiếu một số điều kiện như chưa đủ điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu. Tuy nhiên, An đã đồng ý "giúp đỡ” và cho biết chi phí. Tại lần gặp mặt này, An khai đã nhận 50 triệu đồng của Hạnh.

Đến khoảng tháng 5/2016, tại Nhà khách Bộ Công thương phía Nam (số 03 Bis Hàn Thuyên, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM), Nguyễn Lộc An gặp và nhận 100 triệu đồng từ Hạnh. Sau khi đưa tiền cho An và hợp thức đủ các điều kiện, thủ tục theo hướng dẫn của An, ngày 24/6/2016, Hạnh ký đơn đề nghị gửi Bộ Công thương về việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Mặc dù không kiểm tra đầy đủ các điều kiện thực tế trong hồ sơ, nhưng An vẫn ký "Biên bản xác nhận" có nội dung: Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu; xác suất một số cửa hàng sở hữu, đồng sở hữu, đại lý và một số phương tiện vận tải theo hồ sơ đã đăng ký cụ thể... Kết luận: cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu, các phương tiện vận tải chuyên dụng, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các đại lý bán lẻ xăng dầu đã kiểm tra đúng với hồ sơ đăng ký.

Cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM - Lê Duy Minh

Qua kiểm tra hồ sơ gốc và kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil, Đoàn kiểm tra nhận thấy công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định về kinh doanh xăng dầu. Tại lần đi kiểm tra này, An khai đã nhận 2 lần tiền. Ngày 19/8/2016, An ký công văn kèm phiếu trình giải quyết công việc và biên bản kiểm tra gửi ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công thương) báo cáo kết quả kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép, trong đó đề xuất ký ban hành Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Đến ngày 18/8/2016, tại trụ sở Công ty Xuyên Việt Oil, An nhận hối lộ 250 triệu đồng và ngày 29/7/2017, sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép nêu trên, An vào công tác tại TPHCM, Hạnh mời đến nhà ăn tối và đưa chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe (An khai bán đồng hồ này với giá 23.000USD). Như vậy, trong việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 400 triệu đồng và 1 đồng hồ trị giá 23.000USD cho An.

Từ tháng 8/2016, Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc, kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, Hạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thẩm quyền do Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá, thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách Nhà nước, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng.

Cũng nhằm "đi đêm" để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Hạnh đã đưa hối lộ với số tiền lớn cho Đỗ Thắng Hải (đang là Thứ trưởng Bộ Công thương), vì Hải có thẩm quyền ký cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước (đơn vị có chức năng tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu).

Hạnh đã liên hệ nhờ Hải "giúp đỡ”. Sau đó, Hải chỉ đạo Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện cấp sớm Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil. Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của Tuấn, Hải đã ký cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 55 ngày 19/11/2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil. Ngày 22/12/2021, sau khi ký cấp Giấy phép trên, Hải đã nhận hối lộ 50.000USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) của Hạnh tại phòng làm việc của Hải.

Tương tự, từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2023, Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) có thẩm quyền chỉ đạo, quản lý chung mọi lĩnh vực công tác, lãnh đạo, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Vụ Thị trường trong nước. Giữa tháng 6/2021, Đông được Hoàng Anh Tuấn báo cáo việc Hạnh nhờ... giúp đỡ.

Ngày 30/9/2021, Tuấn đưa Nguyễn Văn Thắng đến phòng làm việc của Đông tại Vụ Thị trường trong nước và đưa 250.000USD của Hạnh để nhờ "giúp đỡ”. Sau khi Thắng ra về, tại phòng làm việc của Đông, Tuấn cùng Đông phân chia số tiền 250.000USD (tương đương hơn 5,6 tỷ đồng) thành 2 phần, trong đó Đông giữ lại 120.000USD và đưa cho Tuấn 130.000USD.

(Còn tiếp...)

VĂN TOÀN