Công an TP.HCM bắt 7 giám đốc trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 4.500 tỉ

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can, gồm: Đinh Ngọc Anh; Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng); Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang); Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa; Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).

PC03 Công an TP.HCM bắt 10 người trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CA

Công an xác định những người nêu trên đã mua hơn 1.500 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với doanh số trên 200 tỉ, thuế GTGT trên 20 tỉ. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỉ đồng.

Theo PC03 Công an TP.HCM, đây là kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước, do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Theo điều tra, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang đã câu kết với em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân và những người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

Trong số các bị can có 7 giám đốc của 8 công ty. Ảnh: CA

Sau đó, Trang thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều người, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

PC03 Công an TP.HCM xác định trong thời gian trên, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỉ, thuế GTGT là hơn 389 tỉ, tổng giá trị là hơn 4.400 tỉ đồng; số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỉ đồng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ người gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, PC03 Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỉ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Tân