Công an tỉnh Quảng Nam triệt xóa đường dây lập sàn đầu tư chứng khoán 'ma'

Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp nơi đặt "trụ sở" của nhóm đối tượng.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19-9, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng CSHS chủ công, huy động lực lượng của đơn vị, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và VKSND tỉnh Quảng Nam; Phòng CSHS Công an TPHCM, Công an Quận 7, Công an TP Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (1985, thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam; đang ở tại khách sạn Thiên Tân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM); Trần Thị Thu Trang (1995, thường trú huyện Krông Păc, Đăk Lăk; đang ở tại khách sạn Thiên Tân); một đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (trú tại chung cư Saigon Riverside, Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM).

Các tang vật liên quan trong vụ án.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22-9, lực lượng chức năng tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng 3, Cục CSHS - Bộ Công an; Công an TP Hà Nội; Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (1992, thường trú xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Thu giữ 4 xe ô-tô mà Toàn khai nhận sử dụng tiền lừa đảo chiếm đoạt của bị hại để mua; Tôn Huy Tặng (1983, thường trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam; đang ở tại phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ, gồm: 4 xe ô-tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, hơn 27 triệu đồng, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch – quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đăk Lăk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13-11-2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Đến tháng 12-2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

4 xe ô-tô mà Nguyễn Đình Toàn khai nhận sử dụng tiền lừa đảo chiếm đoạt của bị hại để mua.

Điều đáng nói, phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại qua mạng do người Đài Loan/ Trung Quốc điều hành; dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 122022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược đánh bạc của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Qua đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT: 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT: 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.

TRẦN TÂN