Công an khám xét Công ty GFDI, thu nhiều chứng cứ quan trọng liên quan hàng nghìn tỷ đồng huy động vốn

Căng thẳng gia tăng khi công ty thông báo ngừng thanh toán

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đà Nẵng đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của công ty này tại Đà Nẵng.

Các hoạt động này được tiến hành để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng từ hàng nghìn khách hàng và các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên.

Nguyễn Quang Hoàng nghe đọc lệnh khám xét.

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý vào tối mùng 5/11 và sáng mùng 6/11, khi hàng trăm khách hàng đã kéo đến trụ sở Công ty GFDI ở Đà Nẵng yêu cầu được trả lại tiền sau khi công ty thông báo tạm dừng thanh toán các khoản vay.

Theo thông tin từ nhiều khách hàng, họ đã tham gia vay vốn với lãi suất cao từ công ty và không nhận được tiền trả đúng hạn. Công an TP.Đà Nẵng đã cử lực lượng tới đảm bảo an ninh trật tự và tiến hành xác minh làm rõ sự việc.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng, cũng đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc của GFDI, cùng nhiều người có liên quan để tiến hành điều tra.

Theo các nguồn tin ban đầu, ông Hoàng và các lãnh đạo của công ty đã thừa nhận tình trạng tài chính khó khăn và không có khả năng thanh toán các khoản vay đến hạn.

Vào ngày 8/11, lực lượng chức năng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở của GFDI, tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình khám xét, Công an Đà Nẵng đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động bảo vệ khu vực bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Việc khám xét được tiến hành từ tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà GFDI, và bước đầu cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.

Cùng lúc, một tổ công tác khác đã thực hiện lệnh khám xét tại Sở Giao dịch của GFDI, đặt tại tầng 2 của tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, quận Hải Châu. Đây là nơi làm việc chính của khoảng 40-50 nhân viên của công ty.

Các dấu hiệu bất thường trong hoạt động huy động vốn của GFDI

Công ty GFDI được thành lập vào năm 2018, với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tư vấn đầu tư, nhà hàng, du lịch nghỉ dưỡng, điện tử, điện ảnh và các dự án kết nối nhãn hàng với người nổi tiếng. Tuy nhiên, GFDI nổi lên trong thời gian qua vì hoạt động huy động vốn với mức lãi suất cao.

Theo thông tin điều tra, GFDI huy động vốn từ hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc thông qua hình thức "hợp đồng vay tài sản".

Theo các hợp đồng, mức lãi suất thực tế thường lên đến 9% trong vòng 3 tháng, và 36% trong vòng 9 tháng.

Mức vay tối thiểu là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng. Công ty đã huy động tổng cộng hàng ngàn tỷ đồng từ khoảng 6.000 khách hàng trên toàn quốc.

Rất nhiều người dân đã đến trước trụ sở GFDI để chờ kết quả khám xét.

Mặc dù công ty này đã có những cam kết trả lãi suất cao, nhưng khi đến thời hạn thanh toán, GFDI không thể chi trả các khoản vay và đã thông báo cho khách hàng biết về tình trạng tài chính khó khăn của mình.

Vào chiều mùng 5/11, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng đã gửi "tâm thư" đến khách hàng trên toàn quốc, thông báo rằng công ty đang gặp khó khăn về tài chính và sẽ chậm thanh toán các hợp đồng vay tài sản đến hạn. Sau thông báo này, rất nhiều khách hàng đã tập trung tại trụ sở công ty yêu cầu được tất toán hợp đồng.

Tính đến nay, một phần tiền đã huy động của khách hàng, FGDI dùng để trả cá khoản vay cũ.

Với những dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng trong việc huy động vốn trái phép và không có khả năng thanh toán nợ, vụ việc của Công ty GFDI sẽ tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trong khi đó, hàng nghìn khách hàng của công ty này vẫn đang lo lắng về khả năng mất trắng số tiền đã đầu tư.

Nguyễn Duy Cường