Công an Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh lên đến 800 tỷ đồng

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1983; ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990; ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Hữu Quỳnh (sinh năm 1985; ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Hoàng Anh Quang (sinh năm 1985; ở huyện Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Văn Thuần (sinh năm 1983; trú tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Trần Minh Hoàng (sinh năm 1986; ở quận Ba Đình, Hà Nội), Đoàn Hoài Nam (sinh năm 1991; ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1986; ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội)…

Hai đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Đức Tuấn

Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng, thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng công an…

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19-1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động 5 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố, như: Bắc Ninh, Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh, Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ, do quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6-2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1986; ở phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản hạn mức 1.000.000 USD (tương đương 25 tỷ đồng) và 1 tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng). Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng - thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam.

Từ tháng 6-2024 đến ngày 19-1-2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng... Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các "con bạc" cá cược được - thua bằng tiền.

Tháng 1-2025, biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ để cá cược với các “con bạc”.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định tháng 1-2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (sinh năm 1975; ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4.000 USD tương đương số tiền là 100 triệu đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 xe ô tô, 18 điện thoại di động và phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan...

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Chu Dũng