Công an Đồng Nai triệt phá nhóm lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền ảo

Ngày 4.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo vừa triệt phá, bắt 4 người gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cả ba đều ngụ TP.Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi) quê tỉnh Bình Thuận, do Trần Minh Quang cầm đầu, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Trần Minh Quang tại cơ quan công an

Theo công an, để thực hiện việc lừa đảo, huy động vốn, nhóm lừa đảo này đã ập trang website đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là “B”. Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn mở website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai ) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Những kẻ lừa đảo đã lập ra những nhóm kín như “đào kim cương”; “tài liệu Bitminer" ; “tiêu dùng thông minh ”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi. Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các gói "đào kim cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI ”; “Offline chia sẻ cơ hội”… để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có TP. Biên Hòa, TP.HCM, Hà Nội.

Công an làm việc với Nguyễn Xuân Toàn

Đến giữa tháng 12.2024, Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt bắt những kẻ lừa đảo trong đường dây, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Bước đầu, công an xác định nhóm này đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân, chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Phong