Chuẩn bị xét xử 38 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn hàng trăm tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết. (Nguồn: Bộ Công an)

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, sinh năm 1970, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An) và 37 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố và đưa ra xét xử về các tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và các pháp nhân có liên quan khác.

Có 2 bị cáo hiện đang bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt theo các quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, gồm: Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, sinh năm 1970, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thành An và bị cáo Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1978, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, giám sát kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi.

Hội đồng xét xử gồm 3 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Có 4 Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 33 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế để thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết cùng Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo các nhân viên, gồm: Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Quý Khái lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính; lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.

Hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Quý Khái đã vi phạm quy định tại Điều 13, khoản 10 - Luật Kế toán số 88/2015/QH13 về các hành vi bị nghiêm cấm "Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán", dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỷ đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 680 tỷ đồng).

Hương Nguyên