Chủ tịch Tân Hoàng Minh chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm vụ lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định ngày 25-9 tới sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và bị hại là bà Phạm Thị Thi.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng trước đó bị TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và xác định lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư trái phiếu. Thế nhưng ngoài bị hại nói trên, các bị hại còn lại không ai kháng cáo.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 6-2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid nên “khó khăn về tài chính”. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Chỉ 6 tháng sau, vào tháng 1-2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh, trong đó có con trai triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, bị cáo Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.

Trong án việc, các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Bảo Việt; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agriseco; Chứng khoán KIS Việt Nam.

Quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với 3 ngân hàng. Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Tuy nhiên, các ngân hàng không thực hiện việc này.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, các cá nhân thuộc các ngân hàng liên quan không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Do đó, cơ quan tố tụng không đề cập xử lý hình sự.

Minh Long