Chủ tịch Công ty vận tải thủy bộ Hải Hà bị truy tố 2 tội danh

Viện Kiểm sát (VKS) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà) và 2 người khác trong vụ dùng sai tiền quỹ bình ổn giá gây thất thoát 317 tỷ và không khai nộp thuế bảo vệ môi trường làm thiệt hại 15 tỷ.

Từ trái qua là các bị can: Trần Tuyết Mai, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Theo đó, bà Mai và Lê Thị Huệ (cựu Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà) cùng bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng nêu, Công ty Hải Hà được Bộ Công thương cấp chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu ngày 17/3/2017. Từ đó đến ngày 12/1/2024, công ty này trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) với hơn 612 tỷ đồng.

Lợi dụng việc được giao quản lý quỹ này, bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo Lê Thị Huệ chỉ nộp 295 tỷ đồng để trích lập Quỹ BOG; còn lại hơn 317 tỷ đồng sử dụng trái quy định.

Tháng 1/2024, sau khi bị thu hồi chứng nhận điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Mai và Lê Thị Huệ không nộp ngay toàn bộ Quỹ BOG vào ngân sách nhà nước theo quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 317 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động, các bị can Huệ và Ánh lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, phần mềm kế toán Fast để báo cáo thuế theo quy định, còn phần mềm Visoft Accounting (sổ sách kế toán nội bộ) để theo dõi, quản lý hoạt động bán hàng thực tế của Công ty Hải Hà.

Kết quả điều tra xác định, tại phần mềm kế toán Fast, số lượng xăng A95 đã bán, kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường là hơn 150 triệu lít. Trong khi đó, tại phần mềm Visoft, số lượng xăng A95 bán ra thực tế là hơn 154 triệu lít.

Như vậy, cơ quan tố tụng xác định, Công ty Hải Hà đã để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế hơn 3 triệu lít xăng A95. Số lượng xăng A95 này thuộc trường hợp phải nộp thuế bảo vệ môi trường năm 2010.

Cáo trạng nêu rõ, từ khi Công ty Hải Hà được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, doanh nghiệp đã thu và quản lý cả tiền thuế bảo vệ môi trường do người mua xăng, dầu nộp cho Nhà nước thì phải có trách nhiệm quản lý số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu. Đồng thời, thực hiện kê khai đủ hơn 3 triệu lít xăng A95 nêu trên, tính tiền thuế 4.000 đồng/lít và nộp số tiền thuế và ngày 25 hàng tháng.

Tuy nhiên, bị can Mai đã chỉ đạo Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Ánh dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài sổ sách kế toán (báo cáo thuế) số lượng xăng A95 thực bán nêu trên với số tiền hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền thuế hơn 15 tỷ.

Hoàng Lam