Chủ mưu vụ bán đất nền dự án ''ma'' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng lãnh án

Ngày 14/11, sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo (Công ty Địa Bảo) và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long) và nghị án, TAND TPHCM đã tiến hành tuyên án.

Theo bản án, Trần Thế Bảo (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo) bị tuyên tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cộng án cũ 7 năm tù, Bảo phải chịu mức án chung thân. Đồng phạm trong vụ án, Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, vợ cũ của Bảo-nguyên Tổng giám đốc Công ty Bảo Long) 20 năm tù; Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo) 20 năm tù; Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công) 14 năm tù; Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí) 14 năm tù; Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) 12 năm tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc các bị cáo liên đới bồi thường gần 129 tỷ đồng cho các bị hại, trong đó Bảo phải bồi thường 127 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa

Bản án xác định, Bảo có vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. Gấm và Ái vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Bảo chiếm đoạt.

Ba bị cáo Thiệp, Trí, Tuấn cũng đóng vai trò giúp sức cho Bảo. Hành vi các bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chiếm đoạt số tiền rất lớn, phạm tội nhiều lần nên sau khi xem xét các tình tiết lượng hình đã tuyên phạt mức án như trên.

Nội dung vụ án thể hiện, từ nguồn tin tố giác tội phạm của hàng loạt nạn nhân mua nhầm ‘‘đất ma’’ trong dự án ‘‘vịt trời’’ của các công ty bất động sản trên địa bàn TP.HCM, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Qua đó, xác định, từ cuối năm 2017 đến 10/2020, Trần Thế Bảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo là chủ mưu.
Mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định pháp luật và chưa được cơ quan chức năng chấp thuận xây dựng hạ tầng kỹ thuật (lập bảng vẽ nội nghiệp, xây dựng đường nội bộ, hệ thống dẫn nước, điện), chưa thực hiện thủ tục tách thửa tại các thửa đất ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, các thửa đất tại phường Cát Lái, Quận 2; thửa đất tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM; nhưng sau khi đặt cọc chuyển nhượng hoặc thanh toán một phần tiền với chủ đất, Bảo chỉ đạo thuộc cấp lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi.

Sau đó, Bảo cho chạy quảng cáo rầm rộ để tìm khách và làm những sự kiện hoành tráng để thu hút khách hàng. Sau khi các nạn nhân xem ‘‘bánh vẽ’’ đầy hứa hẹn và đồng ý mua, Bảo chỉ đạo Phan Nhân Ái sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng.

Bảo còn chỉ đạo Ái, Gấm sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, từ đó chiếm đoạt hơn 128,8 tỷ đồng của 64 cá nhân.

Trần Thị Hồng Gấm là Tổng giám đốc Công ty Bảo Long, mặc dù biết rõ Trần Thế Bảo không lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, tách thửa theo quy định, tự lập bản vẽ phân lô, tự thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước nhưng vẫn sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng về nền đất ở không có thật, thu 126 tỷ đồng của 61 cá nhân rồi chiếm đoạt cho cá nhân và đồng phạm.

Phan Nhân Ái có hành vi chiếm đoạt 120 tỷ đồng của 58 cá nhân cho bản thân và đồng phạm.

Cụ thể, với trò là Giám đốc Công ty Địa Bảo, Ái mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với khách hàng, thu số tiền gần 2 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Bên cạnh đó, Ái, Gấm, Bảo thỏa thuận với Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn về việc phân phối nền đất tại dự án không có thật nêu trên, thực hiện xác nhận kết quả môi giới, làm cơ sở để Công ty Bảo Long chi trả tiền môi giới, trả thưởng 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ái còn sử dụng tư cách pháp Công ty Địa Bảo ký hợp đồng góp vốn với khách hàng nền đất không có thật tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thu của nạn nhân, chiếm đoạt số tiền 872 triệu đồng.

Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia.

Bích Hà