Chủ đầu tư Khu tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Oceanami Luxury Home & Resort tại Bà Rịa - Vũng Tàu bị xử phạt vì khai khống vốn điều lệ

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào (Công ty Hoa Anh Đào), trụ sở chính tại số 115 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Hoa Anh Đào đã kê khai khống vốn điều lệ. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Với các hành vi vi phạm trên, Công ty Hoa Anh Đào bị xử phạt số tiền 115 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn buộc công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do công ty trả.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào được thành lập vào ngày 31/8/2007. Người đại diện theo pháp luật là Ngô Thị Minh Phượng, sinh năm 1959, chức vụ Chủ tịch HĐQT.Thời điểm tháng 10/2021, công ty tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật lúc này là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1992, chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Cập nhật thay đổi gần nhất ngày 15/12/2022, công ty tiếp tục có màn nâng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 409 tỷ đồng. Lúc này, tổng số lao động của công ty theo đăng ký thuế là 10 người.

Công ty Hoa Anh Đào được biết đến là chủ đầu tư Khu tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Oceanami Luxury Home & Resort tại xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án này được xây dựng trên khu đất 21ha, quy mô 10 biệt thự cao cấp, 170 biệt thự song lập và đơn lập. Cách đây hơn chục năm, giá bán biệt thự tại Oceanami Luxury Home & Resort dao động từ 1,7 - 22 tỷ đồng/căn.

Dự án này cũng được biết đến khi liên quan đến lùm xùm giữa CEO Quốc Cường Gia Lai tố giác nhóm cựu Chủ tịch Địa ốc An Khang. Sự vụ bùng lên hồi tháng 10/2023, khi bà Nguyễn Thị Như Loan (CEO CTCP Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG) gửi đơn tố giác cho rằng, bà Ngô Thị Minh Phượng (cựu Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Địa ốc An Khang, trụ sở Bà Rịa - Vũng Tàu), bà Nguyễn Thị Kim Liên, bà Lê Thị Huyền Trang (cùng ngụ TP. Vũng Tàu), ông Phạm Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào, TP. Vũng Tàu) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Đơn thư này được gửi tới Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) giải quyết.

CEO Quốc Cường Gia Lai còn tố rằng, bà bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay hàng chục tỷ đồng thông qua việc thế chấp “sổ đỏ” trong Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Oceanami (huyện Đất Đỏ) do Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào trốn thuế và dùng 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố công ty này có hành vi trốn thuế ở dự án trên.

Đối với việc tố cáo Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào (do ông Phạm Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật) trốn thuế liên các sản phẩm thuộc Dự án Oceannami, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho hay, đã có nhiều văn bản yêu cầu công ty này cung cấp các tài liệu liên quan (danh sách các quyền sử dụng đất đã bán cho khách hàng, hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, tổng số tiền đã thu từ việc bán các sản phẩm là quyền sử dụng đất cho khách hàng) làm cơ sở kết luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Liên quan việc bà Nguyễn Thị Như Loan tố cáo Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào và nhóm bà Ngô Thị Minh Phượng mang tài sản là đất Dự án Oceannami đã bán cho khách hàng năm 2017 - 2018, thu tiền 95%, đã giao nhà cho khách hàng quản lý sử dụng, nhưng lại đem đi thế chấp tại VietinBank - Chi nhánh 10 TP.HCM…, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng xác định, năm 2017, công ty này ký hợp đồng bán 20 thửa đất thuộc Dự án Oceannami cho khách hàng (đã nhận tiền 95% giá trị hợp đồng, xuất hóa đơn VAT, bàn giao đất, tài sản gắn liền trên đất cho khách hàng quản lý, sử dụng).

Theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng ký ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào phải bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Năm 2017, Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty.

Tuy nhiên, Công ty đã không bàn giao giấy quyền sử dụng đất cho khách hàng, mà dùng để bảo lãnh, ủy quyền cho bà Lê Thị Huyền Trang, bà Ngô Thị Minh Phượng thế chấp đảm bảo nghĩa vụ dân sự các khoản vay có trả lãi của bà Trang, bà Phượng với bà Nguyễn Ngọc Huyền My, ông Hồ Viết Mạnh, ông Vũ Đắc Nghiệp, đồng thời lập hợp đồng chuyển nhượng cho ông Lại Thế Hà 4/20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để vay tiền.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào không thông báo với bên cho vay tiền biết, trước đó, các tài sản này đã được bán cho khách hàng khác, cũng như không báo cho khách hàng có quyền sử dụng đất biết việc Công ty mang tài sản này đi thế chấp.

Mặc dù hợp đồng chuyển nhượng 4/20 quyền sử dụng đất cho ông Lại Thế Hà là hợp đồng giả nhằm mục đích vay 15 tỷ đồng (không phải chuyển nhượng 4 quyền sử dụng đất với giá hơn 21 tỷ đồng), nhưng việc làm này của ông Phạm Văn Dũng (và những người có liên quan) vi phạm pháp luật, nên cần tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Hiếu