Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành sàn giao dịch tài sản số tập trung

Đại diện các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý trao đổi tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lam

Ngày 27/3/2025, hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung" do Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức ngay trước thềm Nghị quyết về việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung, dự kiến được ban hành ngày 1/4/2025.

Trước đó, tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì xây dựng khung pháp lý thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số một cách lành mạnh, hiệu quả ngay trong tháng 3/2025.

Theo Phó trưởng phòng Phòng chống khủng bố, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an, Thượng tá Dương Đức Hùng, dù Việt Nam chưa ghi nhận các vụ việc cụ thể về tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa với quy mô lớn, nhưng nguy cơ này là hoàn toàn hiện hữu và đang gia tăng.

Dó đó, Thượng tá Dương Đức Hùng đề xuất, để quản lý các sàn giao dịch tài sản mã hóa, bên cạnh việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng và toàn diện còn cần sự phối hợp liên ngành gồm Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.. nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động giao dịch. Cùng với đó là nâng cao nhận thức cộng đồng, ứng dụng công cụ quản lý tiên tiến và xử lý nghiêm các sàn giao dịch không phép.

"Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, cần tăng cường điều tra và xử lý nghiêm các sàn giao dịch không phép, với mức phạt hành chính cao và truy cứu trách nhiệm hình sự nếu phát hiện liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền" - Thượng tá Dương Đức Hùng nhấn mạnh.

Đánh giá chung về bức tranh pháp lý thị trường tài sản số hiện nay, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Phan Đức Trung cho rằng, việc thúc đẩy triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa cùng lúc với việc thúc đẩy Luật Công nghiệp Công nghệ số, dự kiến thông qua trong tháng 5/2025, thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng khung pháp lý trong lĩnh vực tài sản số.

“Việc luật hóa tài chính phi tập trung giúp đảm bảo tính pháp lý của các tài sản mã hóa. Đồng thời, thúc đẩy đổi mới công nghệ hội nhập toàn cầu, giúp Việt Nam tối ưu nguồn lực từ thị trường mã hóa đang phát triển sôi động và thực hiện cam kết về phòng chống rửa tiền của chính phủ” - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam nói.

Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, TS. Hoàng Văn Thức cũng cho rằng, cần thiết phải có Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về mật mã cho tài sản mã hóa, stablecoin, sàn giao dịch tài sản mã hóa; Cần xây dựng bộ tiêu chí an toàn, an ninh thông tin cho dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa; Quy định về kiểm tra, chứng nhận mức độ bảo mật, an ninh, an toàn đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa nhằm đảm bảo sự vận hành an toàn, tin cậy và minh bạch của thị trường.

Theo Phó Cục Trưởng Cục Phòng chống Rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Thị Minh Thơ, việc xây dựng khung pháp lý quản lý các sàn giao dịch đặt ra yêu cầu phức tạp về việc quản trị rủi ro do tính chất ẩn danh, xuyên biên giới, phi tập trung của tài sản mã hóa. Tuy nhiên, thực tế trên thế giới cho thấy chi phí phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cũng là một chi phí lớn đối với các đơn vị vận hành các sàn giao dịch.

"Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu, đề xuất quy định các sàn giao dịch phải thực thi nhiều yêu cầu chặt chẽ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trên cơ sở quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế. Cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ này" - bà Nguyễn Minh Thơ cho hay.

Đại diện của hơn 10 sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn trên thế giới và có người dùng tại Việt Nam như Binance, OKX, Bybit, BingX, Bitget, MEXC, CoinEx,... cũng quan tâm và gửi nhiều câu hỏi về quy trình cấp phép, bảo vệ danh tính người dùng, bảo mật hệ thống và tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền.

Những thảo luận tại hội thảo cho thấy nhu cầu cấp thiết về một khung pháp lý rõ ràng, đồng bộ để vừa thúc đẩy phát triển thị trường tài sản mã hóa, vừa đảm bảo an toàn tài chính và lợi ích của các bên liên quan.

Nguyễn Đăng