Chỉ trong 10 ngày, một tài khoản của nhóm giả danh Công an lừa đảo nhận 6,4 tỷ đồng

Ngày 17/12, Công an Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được đối tượng giả danh Công an nhằm lừa đảo qua mạng, phát hiện nhiều tỷ đồng là số tiền của các nạn nhân bị lừa.

Vào ngày 03/10/2024, Công an Q.Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N (38 tuổi, quê xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu): lúc 9 giờ ngày 02/10, có SĐT: 0836943... gọi đến chị N., xưng làm tại Công an xã Hiền Ninh và thông báo 2 người cháu của chị N. chưa làm CCCD nên phải làm gấp”. Đối tượng nói rằng sẽ có anh Nam (Công an huyện Quảng Ninh) liên hệ hướng dẫn chị N.

Công an Q.Liên Chiểu đấu tranh với đối tượng Nguyễn Tấn Thường.

Lúc 13 giờ 40, chị N. nhận được cuộc gọi từ SĐT: 0967971..., xưng là Nam, làm tại Công an huyện Quảng Ninh. Người này yêu cầu chị N. bổ sung các thông tin để làm CCCD cho 2 cháu. Đối tượng hướng dẫn chị N. vào trang Google, nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Nghĩ là thật, chị N nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Ít phút sau, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ nhiều lần với số tiền là 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19.000.000 đồng. Toàn bộ tiền gần 40 triệu đồng của chị N. được chuyển đến tài khoản số 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyen Tan Thuong.

Lúc này, chị N. biết mình bị lừa nên đến Công an trình báo. Qua xác minh, truy xét, Công an Q.Liên Chiểu làm rõ nhân thân, lai lịch của Nguyên Tan Thuong là Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, ngụ P.An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

Đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc và thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi Công an Q.Liên Chiểu đến địa phương thì Thường không có mặt.

Giữa tháng 12/2024, cơ quan chức năng Campuchia trục xuất nhiều người Việt Nam (trong đó có Thường) nhập cảnh trái phép và thực hiện hành vi vi phạm, Công an Q.Liên Chiểu vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đưa Thường về để làm việc, phục vụ điều tra.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thường.

Qua đấu tranh và Thường khai nhận, tháng 4/2024, Thường được một người đàn ông rủ sang Campuchia để làm việc với mức lương cao. Tại cơ sở do người nước ngoài làm chủ nơi Thường làm việc, có khoảng gần 80 người Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ gọi điện giả danh lực lượng, cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thường được giao nhiệm vụ đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ hoạt động lừa đảo của cơ sở này rồi chuyển tiền sang các tài khoản ngân hàng khác. Mỗi số tài khoản nhận được tiền, Thường được trả 8 triệu đồng.

Thường đã mở 20 số tài khoản của các ngân hàng tại Việt Nam và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong số 20 tài khoản này có 7 tài khoản mà Thường hay sử dụng, gồm: 061810876 (VIB); 19040027069013 (Techcombank); 10981888886 (TP Bank); 0375588149 (MB); 8865321980 (BIDV); 109818888839 (Vietinbank) và 1050621270 (Vietcombank).

Chỉ trong 10 ngày từ 29/9/2024 đến 09/10/2024, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản 061810876 (VIB) là khoảng 6,4 tỷ đồng, trong đó có gần 40 triệu đồng của chị N.

Công an Q.Liên Chiểu tiếp tục mở rộng điều tra. CQĐT thông tin, ai là bị hại của Nguyễn Tấn Thường thì liên hệ đến Công an Q.Liên Chiểu (238 Hồ Tùng Mậu, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), điện thoại 0236.3841563.

Hoàng Quân