Chị 'dắt' em gái cùng vào tù

Bị cáo Lê Thị Hoan (đứng giữa) cùng 2 đồng phạm nghe tòa tuyên án.

Chiều 21-3, hai chị em Lê Thị Hoan, Lê Thị Lân và Trần Thị Huệ (nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Học vấn đến lớp 5 và chỉ làm công việc thuần nông nhưng Lê Thị Hoan (1966, trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) lại nghĩ ra lắm chiêu, trong đó có chiêu dùng sổ đỏ giả thế chấp để vay vốn ngân hàng. Vụ việc chỉ bị phát giác khi Lê Thị Lân (1976, trú cùng xã Đồng Thanh, em ruột của Hoan) nộp hồ sơ để đề nghị xóa thế chấp. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện sổ đỏ số hiệu AD 907974 đứng tên Lê Thị Lân có dấu hiệu giả mạo nên thông báo vụ việc đến cơ quan Công an.

Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ, khoảng tháng 12-2017, Hoan đưa cho Lân sổ đỏ số hiệu AD 907974 mà Lân là chủ sở hữu mảnh đất tại xã Đông Thanh với diện tích 7.638m2 nhờ Lân thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng vay 500 triệu đồng. Vụ vay tiền ngân hàng trót lọt, Lân đã sử dụng 18.700.000 đồng để đóng lãi ngân hàng, số còn lại đã giao cho Hoan. Đến tháng 10-2018 do Hoan không đưa tiền để trả lãi ngân hàng nên Lân đã mang tờ phô-tô sổ đỏ số hiệu AD 907974 liên hệ với một ngân hàng khác để đăng ký vay nâng hạn mức. Được ngân hàng kia đồng ý, Lân liền vay mượn tiền của người thân mang trả cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam để rút sổ đỏ số hiệu AD 907974, tiến hành xóa thế chấp để làm thủ tục vay mới. Tới đây sự việc bại lộ.

Làm việc với cơ quan Công an, Lân thừa nhận, mảnh đất ghi trong sổ đỏ số hiệu AD 907974 là không có thật. Khi Hoan đưa sổ đỏ số hiệu AD 907974, Lân phát hiện nội dung là không đúng, thời điểm được cấp khi Lân chưa cư trú tại địa phương nhưng nể tình chị em nên Lân đã đồng ý giúp Hoan đứng tên vay tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, khoảng tháng 9-2017, Hoan sử dụng sổ đỏ số hiệu AD 907980 đứng tên Lê Thị Hoan và chồng là Lê Đình Yên thế chấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Đà Lạt vay 600 triệu đồng. Khi ngân hàng tiến hành thẩm định, xác minh tài sản thế chấp, Hoan đã dẫn nhân viên ngân hàng đến thửa đất do con của Hoan đứng tên và nói đó là mảnh đất được cấp theo sổ đỏ số hiệu AD 907980. Do không phát hiện được tài sản thế chấp là giả mạo, ngân hàng đã giải ngân cho Hoan vay khoản tiền 600 triệu đồng.

Ngày 16-11-2017, Hoan tiếp tục đề nghị ngân hàng TMCP Á Châu nâng hạn mức vay thế chấp để Hoan vay thêm 300 triệu đồng và đến ngày 16-11-2018 thì tất toán xong khoản vay thêm này. Gần 1 năm sau, ngày 21-8-2019 khi Hoan không còn khả năng trả gốc và lãi cho khoản vay 600 triệu đồng, ngân hàng TMCP Á Châu đã tố cáo hành vi lừa đảo của Hoan đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn xác định, ngoài việc sử dụng 2 sổ đỏ giả để lừa vay vốn ngân hàng, Hoan còn sử dụng 5 GCNQSDĐ giả để vay của nhiều người với số tiền 6.310.000.000 đồng. Tuy nhiên đây là những giao dịch dân sự nên cơ quan Công an không đưa vào xem xét xử lý trong vụ án này.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thị Hoan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng còn làm rõ hành vi: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của Trần Thị Huệ (1985, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà). Theo đó, Huệ là người trực tiếp làm thủ tục đăng ký thế chấp đối với hồ sơ đứng tên Lê Thị Hoan – Lê Đình Yên, thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu 600 triệu đồng và 1 hồ sơ khác của ông Đ.N.T thế chấp vay Ngân hàng Eximbank số tiền 700 triệu đồng. Do không kiểm tra, đối chiếu thông tin trong các sổ đỏ với hồ sơ địa chính nên Huệ đã không phát hiện ra các hành vi gian dối của đối tượng.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà do có hành vi: “Nhận hối lộ” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong các vụ việc khác nên Huệ đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 23-12-2020, Huệ bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 8 năm tù về tội: “Nhận hối lộ”. Đến ngày 2-4-2024, Huệ tiếp tục bị Tòa án quân sự Quân khu 7 xử phạt 4 năm tù giam về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên tòa chiều 21-3, các bị cáo Lê Thị Hoan, Lê Thị Lân và Trần Thị Huệ thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải. Xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hoan tổng cộng 17 năm tù và Lê Thị Lân tổng cộng 9 năm tù cùng về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; tuyên phạt bị cáo Trần Thị Huệ 3 năm tù về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

ĐỨC HUY