Cặp vợ chồng Việt kiều bị bắt vì chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng qua thủ đoạn chuyển tiền lừa đảo

Ngày 12.4, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Lý (44 tuổi, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, quê TP Huế, hiện cư trú tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can đã lợi dụng lỗ hổng trong cơ chế chuyển tiền của các ngân hàng tại Canada để chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của nhiều người Việt đang sinh sống tại đây.

Cụ thể, tại Canada, khi một người viết giấy yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản người nhận, ngân hàng sẽ thực hiện chuyển ngay, dù chưa xác thực được tài khoản người gửi có đủ tiền hay không.

Sau khoảng 5 ngày, nếu tài khoản người gửi không đủ tiền, ngân hàng sẽ tự động rút lại khoản tiền đã tạm chuyển.

Vợ chồng ông Lý đã dùng chiêu thức này để tạo niềm tin với người muốn chuyển tiền về Việt Nam, khiến họ chuyển tiền trước nhưng sau đó không nhận được tiền như cam kết.

Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra sau khi phát hiện ông Lý về nước vào đầu tháng 4.2025 và vận động bà Nhung từ Canada về hợp tác.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.

ĐỨC HOÀNG