Cảnh giác thủ đoạn dùng tài khoản giả chơi biêu hụi online để chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo.

Ngày 15-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy (28 tuổi, trú huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đang nuôi con nhỏ nên Vy được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Theo đó, sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của người bị hại. Tại cơ quan Công an, đối tượng Vy khai nhận: Vy có quen biết với chị N.T.B.T (trú huyện Đơn Dương) thông qua việc chị T. tham gia các dây biêu hụi online do Vy “cầm cái”; đồng thời, chị T. cũng mở các dây biêu hụi online và mời Vy tham gia. Khi biết chị T. bị giật hụi và đang cần một số tiền lớn để trả nợ, Vy nói chị T. mở thêm các dây biêu hụi online và Vy sẽ hỗ trợ để chị T. mở biêu hụi lấy tiền trả nợ.

Sau khi chị T. mở thêm các dây huê, Vy đã tạo tài khoản Facebook giả với tên “Thanh Thảo” để tham gia chơi biêu hụi với ý định hốt huê lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vy sử dụng tài khoản Facebook giả này liên hệ với chị T. đề nghị được hốt đầu tất cả các dây hụi. Tuy nhiên, do nghi ngờ nên chị T. đã gọi cho tài khoản Facebook trên nhưng không liên lạc được. Sau đó, Vy đã trấn an chị T. rằng có thể tài khoản trên không muốn tiết lộ thân phận nên không nghe điện thoại và khuyên chị T. cứ cho tài khoản trên tham gia vào dây biêu hụi để kiếm tiền trả nợ. Vì tin tưởng Vy nên chị T. đã để cho tài khoản "Thanh Thảo" chơi và hốt hụi trong kỳ đầu tiên của các dây hụi mà tài khoản "Thanh Thảo" tham gia.

Ngoài ra, Vy còn sử dụng tài khoản "Thanh Thảo" đưa ra thông tin gian dối về việc cô của "Thanh Thảo" có mở dây huê có thể hốt biêu hụi được số tiền từ 2-3 tỷ đồng và mời chị T. tham gia, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để chị T. hốt hụi sớm. Do tâm lý muốn có một số tiền lớn để trả nợ nên chị T. đồng ý nhờ Thảo đứng ra chơi giúp dây biêu hụi này. Để không bị lộ việc lập tài khoản giả tham gia chơi huê, Vy còn mượn tài khoản ngân hàng của người quen có tên Thanh Thảo để nhận tiền hốt huê và nhận tiền do chị T. nhờ chơi huê giúp.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 01-2024 đến tháng 4-2024, Vy đã chiếm đoạt của chị T. số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng. Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (33 tuổi, trú tại phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Từ khoảng giữa năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng khi tham gia chơi các dây biêu hụi do Nguyễn Ngọc Phương Thảo tổ chức.

Sau một thời gian khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, bóc tách từng dây biêu hụi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ được hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Phương Thảo, số tiền bị chiếm đoạt lên đến 2,592 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Thảo khai nhận từ cuối năm 2023, Thảo đứng ra tổ chức các dây biêu hụi online mời gọi người có nhu cầu chơi huê đăng ký tham gia qua tài khoản facebook, messenger với các hình thức huê ngày, tuần, nửa tháng. Do có nhiều người chơi để đến cuối kỳ mới hốt huê dẫn đến Thảo phải giữ lại tiền huê của những kỳ không có người hốt hụi. Đến tháng 4-2024, Thảo phát hiện bị thâm hụt tiền hụi nên Thảo tiếp tục mở thêm nhiều dây huê mới với mục đích thu tiền của dây hụi sau để trả tiền cho các dây hụi trước. Đồng thời, Thảo lấy tên của người chơi để hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 2,592 tỷ đồng rồi khóa trang facebook cá nhân, tắt điện thoại cùng gia đình bỏ đi khỏi địa phương. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Qua 2 vụ án nói trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến chơi biêu hụi, như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng). Bên cạnh đó, người dân nên tìm hiểu kỹ về nhân thân của chủ biêu hụi; tìm hiểu kỹ về hoạt động của dây biêu hụi định tham gia, có thể yêu cầu chủ biêu hụi cho xem hoặc sao chụp, kiểm tra về số lượng người tham gia, sổ ghi, số tiền góp biêu hụi;tìm hiểu điều kiện kinh tế của chủ biêu hụi, các thành viên góp biêu hụi để đánh giá mức độ rủi ro và để phục vụ giải quyết tranh chấp về sau nếu có.

Đồng thời, người dân nên lập văn bản và yêu cầu công chứng các thỏa thuận về biêu hụi. Nếu chủ biêu hụi điều hành từ 2 dây biêu hụi trở lên hoặc số tiền góp biêu hụi từ 100 triệu đồng trở lên thì phải báo cho UBND cấp xã biết để rà soát, quản lý, theo dõi và phòng ngừa. Người dân khi phát hiện các thông tin như nhiều dây biêu hụi bị vỡ hoặc nhiều thành viên bỏ biêu hụi thì cần báo cho chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời.

L.Đ