Cách thức 'thôn tính' dự án của 'đại gia' trong vụ Sài Gòn Đại Ninh

Được mách “nước đi” mang tính quyết định

Tại Kết luận điều tra vụ án Sài Gòn Đại Ninh, Cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ, “đại gia” Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) mua lại Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng), rồi bán cho Tập đoàn Novaland, thu lợi 2.700 tỷ đồng.

Trước đó, Dự án Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra kết luận số 929 đề nghị thu hồi. Để thâu tóm được dự án, Nguyễn Cao Trí hối lộ, tác động một loạt cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng. Từ đó dẫn tới việc một kết luận thanh tra mới được ban hành theo hướng “bẻ lái” Dự án Đại Ninh sang gia hạn tiến độ, tiếp tục thực hiện.

Bị can Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Ngoài việc can thiệp vào hoạt động của cơ quan Nhà nước, Nguyễn Cao Trí còn phải cần chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có ít nhất gần 4.000 tỷ đồng, tương đương hơn 15% tổng mức đầu tư Dự án Đại Ninh (25.000 tỷ đồng). Nội dung này, Trí được ông Trần Văn Minh (cựu Phó tổng TTCP, đã chết) “mách nước”.

Theo lời khai của bị can Trí, ông ta vốn có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Sau khi biết ông Minh là người ký kết luận số 929 kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án và nhờ xem xét cho gia hạn.

Ông Minh vì thế đã hướng dẫn Trí nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với bị can Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) để xin ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực. Từ đó, TTCP sẽ có căn cứ để xem lại và điều chỉnh nội dung Kết luận số 929.

Khi có ý kiến từ lãnh đạo Chính phủ, TTCP lập Tổ công tác xem xét lại kiến nghị không thu hồi dự án của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, do bị can Lê Quốc Khanh (cựu Phó cục trưởng Cục II) làm Tổ trưởng. Ông Minh gặp Khanh yêu cầu Tổ công tác giúp đỡ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và Nguyễn Cao Trí.

Bị can Khanh khai, ông Trần Văn Minh có hướng dẫn việc xác định năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đã trao đổi với Nguyễn Cao Trí. Kết luận điều tra thể hiện, Lê Quốc Khanh gặp Nguyễn Cao Trí ngày 15-3-2021, khi Tổ công tác của TTCP làm việc với Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng.

Bị can Trí khai, ông Minh cùng Lê Quốc Khanh hướng dẫn cần chứng minh bổ sung năng lực tài chính để làm căn cứ cho gia hạn dự án. Cụ thể là Công ty Sài Gòn Đại Ninh phải có vốn thực hiện dự án gần 4.000 tỷ đồng nên cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng cùng số dư tiền mặt trên 1.800 tỷ đồng.

Huy động số tiền “khủng” trong thời gian ngắn

Cũng theo Kết luận điều tra, với yêu cầu trên nên Trí nhanh chóng huy động nguồn tiền mặt từ Công ty Văn Lang và Công ty Grand Riverside số tiền 600 tỷ đồng chuyển sang Công ty Sài Gòn Đại Ninh và vay Ngân hàng Sacombank 1.400 tỷ đồng để ngân hàng này xác nhận số dư 2.000 tỷ đồng.

Một góc Dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng.

Về việc chứng minh Công ty Sài Gòn Đại Ninh có vốn 2.000 tỷ, Nguyễn Cao Trí thực hiện bằng cách ký hợp đồng kiểm toán với Công ty Kiểm toán DFK. Dù chỉ có các tài liệu photo, không xác định số dư nhưng Công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn được xác nhận có 2.000 tỷ đồng của các cổ đông góp vốn tại thời điểm hết năm 2020. Nội dung này được thể hiện bởi báo cáo kiểm toán độc lập ngày 22-3-2021.

Và chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, “đại gia” Nguyễn Cao Trí đã giúp Công ty Sài Gòn Đại Ninh có được 4.000 tỷ đồng, gồm cổ phần vốn góp và số dư tiền mặt trên tài khoản tại Sacombank.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã lấy lời khai từ các ông Nguyễn Lương Nhân (Giám đốc) và Phạm Đức Thắng (Phó Giám đốc Công ty DFK). Theo đó, ông Nhân phân công cho ông Thắng tiếp nhận yêu cầu và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020-2022 và tình hình góp vốn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh thời điểm 31-12-2020.

Thực hiện kiểm toán, ông Thắng liên hệ với Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Đại Ninh để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng từ rồi giao cho Kiểm toán viên thực hiện rà soát bằng chứng. Tuy nhiên, Công ty Kiểm toán DFK chỉ căn cứ vào tài liệu, chứng từ bản photo, đóng dấu treo, phiếu thu, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần… mà không kiểm tra, đối chiếu tài liệu, chứng từ gốc, không có chứng từ chứng minh như sao kê, sổ quỹ tiền mặt.

Công ty Kiểm toán DFK ký ban hành Báo cáo kiểm toán về tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông tại ngày 31-12-2020 xác định, vốn góp của chủ sở hữu là 2.000 tỷ đồng dù không đủ bằng chứng và không làm việc với lãnh đạo Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Việc này là vi phạm các quy định về chuẩn mực kiểm toán.

Qua việc kiểm toán cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Công ty Kiểm toán DFK hưởng lợi 50 triệu đồng theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết. Hiện, doanh nghiệp kiểm toán này đã nộp lại số tiền thu lợi không chính đáng để khắc phục hậu quả.

Kết luận điều tra cũng thể hiện, Báo cáo kiểm toán nói trên được nộp cho TTCP vào ngày 23-3-2021. Khi đó, Tổ công tác do bị can Lê Quốc Khanh dẫn đầu làm việc xong ở Lâm Đồng, chuyển xuống TP.HCM để làm việc, thu thập tài liệu chứng minh năng lực tài chính và giải trình của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Tối cùng ngày trên, “đại gia” Nguyễn Cao Trí mời bị can Khanh đi ăn tối để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính, gồm văn bản xác nhận số dư hơn 2.000 tỷ đồng trên tài khoản của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại Sacombank và Báo cáo kiểm toán do Công ty Kiểm toán DFK thực hiện. Tại cuộc gặp đó, Trí đưa cho Lê Quốc Khanh phong bì 200 triệu đồng.

Xuân Lâm