Buộc cung cấp tài khoản chứng khoán, tài sản số của khách hàng nghi tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Theo đó, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho các bộ, cơ quan những thông tin có tính chất cảnh báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Ngoài ra, cung cấp thông tin phản ánh về lỗ hổng pháp lý và sơ hở, thiếu sót, bất cập trong thực hiện quản lý nhà nước, kiểm soát giao dịch tiền, tài sản để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Căn cứ yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc, trao đổi, cung cấp ngay cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thông tin về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đó nhận tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp cung cấp dữ liệu giao dịch, tài sản số liên quan an ninh quốc gia trong thời hạn 10 ngày

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch của khách hàng có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bao gồm báo cáo giao dịch đáng ngờ) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Bộ Tài chính có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch chứng khoán; tài khoản, giao dịch tài sản số trên môi trường điện tử, tài sản mã hóa và tài sản số khác của khách hàng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, tài liệu về vụ việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới có nghi vấn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố, cần kịp thời cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện cá nhân, tổ chức ở nước ngoài lợi dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông chuyển tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác cũng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, phục vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Đối với những thông tin chưa được xác minh thì cơ quan cần trao đổi, cung cấp thông tin phải nêu rõ là thông tin chưa xác minh và có trách nhiệm phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra, xác minh, kết luận nội dung thông tin chưa xác minh. Kết quả xử lý thông tin sau xác minh phải trao đổi cho cơ quan cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

Lam Thanh