Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi) trú tại Phú Yên khai nhận đã lập 7 tài khoản hạn mức cao nhất, đem sang Campuchia cho tổ chức người nước ngoài thuê với giá 8 triệu đồng/tài khoản/tháng, chuyên dùng để nhận các nguồn tiền lừa đảo ở trong nước chuyển vào.