Brazil triệt phá mạng lưới rửa tiền khổng lồ trong ngành nhiên liệu

Brazil triệt phá mạng lưới rửa tiền khổng lồ trong ngành nhiên liệu. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva gọi đây là “cuộc phản công lớn nhất trong lịch sử Brazil chống tội phạm có tổ chức”, trong thông điệp đăng trên nền tảng X.

Các nhà điều tra cho biết, đường dây này đã che giấu dòng tiền phi pháp bằng cách đổ vào khoảng 40 quỹ đầu tư mờ ám. Viện Công tố bang Sao Paulo khẳng định mạng lưới này phục vụ cho PCC (Primeiro Comando da Capital), một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất tại Brazil.

PCC vốn được hình thành trong các nhà tù ở Sao Paulo và hiện duy trì mối làm ăn với băng mafia Calabrese - ‘Ndrangheta (Ý), để vận chuyển cocaine khai thác từ Nam Mỹ sang châu Âu qua các cảng biển của Brazil.

Tội phạm có tổ chức ngày càng trở thành thách thức lớn đối với Chính phủ Brazil, khi các băng nhóm không ngừng mở rộng phạm vi, gia tăng bạo lực và thâm nhập sâu vào nền kinh tế hợp pháp.

Chiến dịch lần này nhắm vào 350 cá nhân và doanh nghiệp tại khoảng 10 bang, trong đó có hai trung tâm kinh tế lớn nhất nước là Rio de Janeiro và Sao Paulo.

Theo báo cáo ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 người, tịch thu 1.500 phương tiện, 192 bất động sản, 2 tàu thuyền cùng 300.000 real tiền mặt (tương đương khoảng 47.000 euro).

Nhiên liệu pha trộn

Tổng thống Lula khẳng định cuộc điều tra lần này “đã lần ra toàn bộ chuỗi hoạt động và chạm tới lõi tài chính - nền tảng của các tổ chức tội phạm”.

Theo cơ quan thuế Brazil, trong giai đoạn 2020-2024, mạng lưới rửa tiền này đã thao túng dòng tiền khổng lồ trị giá khoảng 52 tỷ real (tương đương 8 tỷ euro).

Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad nhấn mạnh: “Sự tinh vi của tội phạm có tổ chức buộc chúng ta phải lần theo từng dấu vết của dòng tiền”.

Tại siêu đô thị Sao Paulo, cảnh sát đã lục soát nhiều địa điểm trên đại lộ Faria Lima - trung tâm tài chính lớn nhất Brazil, nơi đặt trụ sở của nhiều định chế tài chính hàng đầu.

Các nhà điều tra cho biết, tội phạm có tổ chức đã thâm nhập vào hầu hết các khâu trong chuỗi cung ứng nhiên liệu - từ nhập khẩu, khai thác, phân phối đến bán lẻ. Cảnh sát cũng phát hiện sai phạm tại hơn 1.000 cây xăng ở 10 bang.

Theo Viện Công tố Sao Paulo, một số chủ cây xăng khi bán lại cho thành viên PCC không nhận đủ tiền như thỏa thuận, và nếu lên tiếng đòi thì bị đe dọa tính mạng.

Không chỉ rửa tiền, mạng lưới này còn thu lợi hàng tỷ real từ việc bán nhiên liệu pha trộn, trong đó có methanol - một loại hóa chất “cực độc và dễ cháy nổ”, theo các điều tra viên.

“Ngân hàng ngầm”

Để tránh bị lần ra dấu vết, dòng tiền phi pháp không đi qua hệ thống ngân hàng truyền thống, mà được luân chuyển qua các công ty fintech - những nền tảng tài chính số.

Trong số đó, có một công ty hoạt động chẳng khác nào “ngân hàng ngầm”, chỉ riêng giai đoạn 2022-2023 đã tiếp nhận gần 11.000 khoản tiền mặt đáng ngờ.

Cơ quan thuế cho biết họ đã xác định ít nhất 40 quỹ đầu tư nằm dưới sự kiểm soát của tội phạm có tổ chức, với tổng giá trị lên tới khoảng 30 tỷ real (4,7 tỷ euro).

Một phần số tiền này tiếp tục được tái đầu tư vào chính ngành nhiên liệu, như mua lại các nhà máy ethanol và 1.600 xe bồn để khai thác, vận chuyển và phân phối nhiên liệu tại những cây xăng do băng nhóm kiểm soát.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Brazil hiện là quốc gia khai thác nhiên liệu sinh học lớn thứ hai thế giới.

Nh.Thạch

AFP