Bóc gỡ đường dây chuyên mua bán trái phép hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng trong vụ án gồm Chu Thị Tiến (SN 1973, trú tại phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng); Nguyễn Thị Hảo (SN 1981, trú tại phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng); Nguyễn Văn Được (SN 1971, trú tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên); Đoàn Thị Phượng (SN 1990, trú tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Dương Văn Thường (SN 1984, trú tại phường Đại Cương, thị xã Kim Bảng); Bùi Anh Dũng (SN 1966, trú tại phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý).

CQĐT xác định Chu Thị Tiến là đối tượng chủ mưu, đã mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi bán cho đầu mối khác, qua đó thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở của Chu Thị Tiến, CQĐT thu giữ 10 điện thoại di động cùng hàng chục sim mà Tiến sử dụng để mua bán tài khoản ngân hàng, cùng nhiều sổ sách ghi chép và các tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an làm rõ Tiến đã móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, TP Hà Nội để thu mua tài khoản ngân hàng của các cá nhân.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hảo; Nguyễn Văn Được; Đoàn Thị Phượng; Dương Văn Thường; Bùi Anh Dũng; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tuệ Nhi