Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC
Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội 'Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ 26/5/2017 đến 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định khởi tố đối với 20 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2 Điều 211 BLHS năm 2015.
Trịnh Văn Quyết trong vụ án FLC.
Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102.488.917.818 đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra Quyết định khởi tố bị can đối với 1 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.
Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34/KL-VPCQCSĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan CSĐT Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.
TIN NÓNG
Bắt nghi phạm dùng dao chém vợ ở Cao Bằng
Đối tượng Trịnh Đình Ấm bị lật tẩy khi đang trốn ở Tây Ninh
Bắt 'Trưởng phòng chiến tranh' của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'
Phát hiện gần 5000 sản phẩm kẹo, viên sủi... giả mạo nhãn hiệu tại một công ty dược
Đối tượng chích điện phụ nữ đi đường ở Long Thành đã bị bắt
Cảnh cáo nguyên Chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng do liên quan tập đoàn Phúc Sơn
TIN MỚI
Công an thông tin vụ bắt giữ ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây
Công an TP HCM bắt Nguyễn Đỗ Trúc Phương, biệt danh 'cô tiên'
Cựu cảnh sát kinh tế hàng đầu Tây Ban Nha giấu 20 triệu euro trong tường nhà
Lấy người phụ nữ ăn xin, 21 năm sau chồng bàng hoàng khi biết danh tính thật của vợ
Pin bùng cháy khiến nhiều tia lửa và tiếng nổ phát ra tại cửa hàng xe điện
Phiên hòa giải vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh: Youtuber bủa vây, tòa vất vả giữ trật tự
Bắt giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây
Ninh Thuận: Khởi tố hai đối tượng 'vu khống' lãnh đạo
