Bộ Công an khen thưởng đột xuất các đơn vị Công an Quảng Bình

Theo đó, Bộ Công an quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể thuộc Công an Quảng Bình gồm các đơn vị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng An ninh điều tra; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Đối tượng Phạm Anh Trường tại cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Bình.

Được biết, trước đó từ ngày 29/7 đến ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra cử nhiều tổ công tác phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập, đấu tranh với 17 đối tượng, người có liên quan để làm rõ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xuyên quốc gia dưới hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính; tổng số tiền các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Ngày 9/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam đối với 3 bị can gồm: Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, tạm giữ 33 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan An ninh điều tra, đối tượng cầm đầu Phạm Anh Trường từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Phạm Anh Trường đã thành lập các công ty ma và thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia, thuê gần 30 người Việt Nam sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online.

Lực lượng Công an bắt, di lí đối tượng Phạm Anh Trường về cơ quan điều tra để phục vụ điều tra vụ án.

Đối tượng Trường khai nhận, để thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm khoản vay thì không thể giải ngân được. Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do, như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Từ tháng 1 đến tháng 7/2024, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu, tại Việt Nam đại diện là Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công và tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân Việt Nam tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt.

Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền, chứ dùng tài khoản cá nhân sẽ gây nghi ngờ.

Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Sông Lam