Bỏ 80.000 USD mua 2 trang web làm sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt tiền thật

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (tên gọi Evans Trung Trần) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào tháng 12-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người tố cáo đã bị Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Dùng 80.000 USD mua trang web làm sàn giao dịch ảo

Quá trình điều tra xác định, Hải quen biết Trung vào khoảng năm 2018 khi cùng đầu tư trên sàn tiền ảo.

Đến tháng 4-2021, Hải bàn bạc với Trung lập ra cổng game online chơi bài Bacarat để thu tiền của người tham gia. Thông qua mạng xã hội Telegram và Facebook, Hải mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD từ đối tượng tên Vinh (chưa rõ lai lịch, sống tại Anh) để tạo đường link cho bị hại tham gia vào cổng game online.

Hải (bên trái) và Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Hải có nhiệm vụ lấy đường link web Winrich.club và Wintop1.com để vận hành; sử dụng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận USDT của các bị hại. Trung sẽ thông qua Facebook, Telegram, Zoom để kêu gọi người tham gia; ngoài ra còn có các leader và đại lý (chưa rõ lai lịch) kêu gọi người tham gia.

Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng Vinh hưởng 30%; bị can Hải hưởng 30%, Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.

Về hình thức giao dịch, Hải và Trung yêu cầu các bị hại phải mở tài khoản và ví trên sàn giao dịch tiền điện tử Binace, C98... để mua USDT (1 USDT tương đương 1 USD) rồi chuyển về ví của mình hoặc chuyển vào ví của Hải.

Đối với sàn Winrich thì 1 USDT tương đương 1.000 Gold; sàn Wintop thì 1 USDT tương đương 01 USD (tiền trên game). Hải đưa thông tin để lập trình viên thực hiện việc quy đổi và trên thực tế đồng USDT được chuyển vào và lưu trong ví của Hải.

Sẽ có hai hình thức để bị hại đặt lệnh chơi bài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com.

Cách thứ nhất, bị hại sẽ chơi tự do, chơi ăn thua trực tiếp nên có rủi ro cao. Trên sàn hiển thị các mục, gồm: bên xanh (mua vào) và bên đỏ (bán ra). Có nhiều khung giờ khác nhau và phải mất phí giao dịch 5%. Với cách chơi này thì admin tổng dễ khống chế thắng, thua để lấy tiền của bị hại.

Cách thứ hai là chơi game nhưng mua bảo hiểm. Nghĩa là bị hại đánh theo lệnh của các Leader và đại lý và sẽ được hoàn lại tiền nếu thua. Mỗi tuần, bị hại chỉ được bảo hiểm 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

Mỗi ngày chỉ được bảo hiểm một lần từ 20 giờ đến 20 giờ 15 phút đối với gói giao dịch dưới 5.000 USDT. Khung giờ từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, bị hại phải đóng phí bảo hiểm 2 tuần/lần so với mức tham gia gói (cứ 1000 USDT thì người bị hại phải đóng bảo hiểm 30 USDT) và bị hại phải thực hiện theo lệnh mua vào bán ra theo hướng dẫn của người đọc lệnh.

Trường hợp thắng, bị hại sẽ được cao nhất 2%/gói mua bảo hiểm và dừng giao dịch, nếu thua thì bảo hiểm sẽ đền 100 USDT nhưng bị hại phải chịu phí; nếu bị hại chơi tiếp lần thứ 2 trong ngày nhưng thua thì không có bảo hiểm. Khi người bị hại muốn rút tiền thì các đại lý sẽ tư vấn là không nên rút mà để lại để được bảo hiểm cao hơn.

Sau khi bị hại tham gia sàn Winrich thắng được nhiều đồng Gold và muốn rút, bị hại sẽ đặt lệnh rút tiền để Hải báo kỹ thuật chuyển Gold sang USDT rồi chuyển vào ví để bị hại tự rút. Tuy nhiên, Hải cố ý đặt lệnh khó rút tiền nên không có nhà đầu tư, leader và đại lý nào rút được tiền.

Riêng sàn Wintop1.com thì giao dịch bằng đồng USD, còn đồng USDT thực tế được chuyển vào ví điện tử của Hải trên sàn giao dịch điện tử Binance, Trust. Từ đó, Hải và những người quản lý sàn sẽ sử dụng để chia lợi nhuận với nhau.

Tự đánh sập sàn khi không còn khả năng chi trả

Kết quả xác định, từ tháng 6-2021 đến tháng 10-2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT và 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT.

Do người tham gia thắng nhiều và gửi yêu cầu rút tiền; phải chi trả bảo hiểm và hoa hồng cho leader, ban đầu nhóm Hải sử dụng USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền để người tham gia không rút được tiền.

Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của Hải để bán trên sàn Binace, Trust chuyển thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Sàn Winrich.club do Hải và Trung điều hành. Ảnh: CA

Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả và biết thời điểm đó công an đang truy quét những sàn tiền ảo, cả hai đã thống nhất đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Quá trình điều tra đã xác định, Hải và Trung đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 13 bị hại. Trong đó, có 10 bị hại được CQĐT dựa trên sao kê ngân hàng, ghi lời khai và các tài liệu thu thập được với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Đối với 3 bị hại còn lại, CQĐT đã cho xác minh và hiện những người này không có mặt tại địa phương. Do đó, CQĐT chưa thể lấy lời khai để làm rõ và xác định 3 người này là bị hại trong vụ án.

SONG MAI