Bình Dương: Khởi tố nữ giám đốc cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn

Các bị can khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP.Dĩ An và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Thị Thu Trinh cầm đầu đường dây

Nguyễn Thị Thu Trinh là giám đốc của nhiều công ty “ma” trên địa bàn tỉnh Bình Dương để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh nhiều hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TPHCM nhằm thu lợi bất chính.

Nguyễn Thị Kim Uyên làm môi giới

Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua hàng chục hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác. Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bùi Quang Minh

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên. Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ để thu lợi bất chính. Đồng thời, đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của bị can Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

Nam Anh