Bị bắt sau gần 13 năm trốn nã, 'tổng tài' tự thú thêm hành vi buôn lậu

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội đối với bị cáo Kiên.

Cuối năm 2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án: “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Big 24H (trụ sở tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và khởi tố 2 bị can có liên quan là Nguyễn Duy Kiên (Chủ tịch HĐQT) và Hồ Tấn H. (Giám đốc công ty). Quá trình điều tra, Kiên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đã bỏ trốn nên bị truy nã. Riêng Hồ Tấn H. đã bị xét xử và lãnh 7 năm tù về tội: “Buôn lậu”.

Sau gần 13 năm trốn nã, đến ngày 22-12-2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được Kiên đang lẩn trốn tại khu vực Cổ Nhuế (Hà Nội). Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị phục hồi điều tra đối với Kiên về hành vi: “Buôn lậu”.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai, đầu năm 2010, Kiên gặp 1 người đàn ông Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để đặt vấn đề làm hàng tạm nhập tái xuất qua Trung Quốc. Người này cũng hướng dẫn Kiên làm hồ sơ, thủ tục mở công ty. Sau một thời gian tìm hiểu, Kiên chọn cửa khẩu Lao Bảo vì ở đây có Khu Kinh tế thương mại đặc biệt. Kiên đã trực tiếp hoặc nhờ nhiều cá nhân đứng tên thành lập nhiều công ty. Trong đó có Công ty TNHH ABC (viết tắt: Cty ABC) và Công ty Cổ phần quốc tế Big 24H (viết tắt: Cty Big 24H).

Tại Cty Big 24H, Kiên làm Chủ tịch HĐQT, Hồ Tấn H. làm Giám đốc. Qua trao đổi, người đàn ông Trung Quốc yêu cầu Kiên có trách nhiệm tìm nguồn hàng, sau đó mở tờ khai nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, rồi làm hồ sơ tái xuất qua Trung Quốc. Người này cũng cung cấp thông tin công ty tại Trung Quốc nhập hàng để Kiên làm hồ sơ tái xuất. Theo thỏa thuận, sau khi bàn giao hàng hóa, hồ sơ thì Kiên được nhận tiền công 20 triệu đồng/1 container. Nhận được hàng, người đàn ông Trung Quốc sẽ đưa lại hồ sơ có xác nhận hải quan cho Kiên để chuyển nộp cơ quan hải quan.

Trong thời gian này, Kiên dò hỏi thì biết được tại cửa khẩu Móng Cái có một số người làm “dịch vụ” hồ sơ tái xuất đi Trung Quốc (đóng dấu hồ sơ hải quan xuất khẩu nhưng thực tế không có hàng tái xuất qua Trung Quốc mà bán nội địa). Qua đó, liên hệ được với 1 người tên Hoàng, báo giá làm mỗi hồ sơ giá 30 triệu đồng. Nghĩ tới giá bia Heineken và Redbull nếu bán nội địa sẽ lãi khoảng 50 đến 60 triệu đồng/1 container, từ đó một số lô hàng không được Kiên xuất theo quy định và hợp đồng ký kết mà bán trong nước.

Quá trình điều tra, xác định được hành vi của Kiên liên quan đến hoạt động tạm nhập tái xuất tại Cty Big 24H như sau: Sau khi thành lập công ty, Kiên giao giám đốc chịu trách nhiệm mua hàng hóa, làm thủ tục nhập vào khu thương mại, liên hệ xe vận chuyển và mở tờ khai xuất khẩu sang Trung Quốc. Còn việc bán hàng, giao nhận hàng hóa và làm thủ tục tái xuất do Kiên thực hiện. Cty Big 24H đã mở 11 tờ khai tái xuất hàng hóa qua Trung Quốc, trong đó có 8 lô Kiên giao hàng và hồ sơ cho người đàn ông Trung Quốc và đã được cơ quan Hải quan Quảng Trị xác nhận thông quan; còn 3 lô hàng Kiên bán ở nội địa.

Cũng trong quá trình điều tra, Kiên tự thú về hành vi buôn lậu xảy ra tại Cty ABC. Theo đó, 2 người làm công được Kiên nhờ đứng tên pháp nhân công ty, mọi hoạt động công ty đều do Kiên trực tiếp chỉ đạo, thực hiện. Cty ABC mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 505 và tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 367 tái xuất qua cửa khẩu Móng Cái để qua Trung Quốc. Lô hàng gồm 5.500 thùng Redbull do Thái Lan sản xuất đã được chuyển ra Hà Nội và Kiên bán cho nhiều người mà không tái xuất qua Trung Quốc.

Kiên cũng tìm người tên Hoàng và đưa 30 triệu đồng để làm hồ sơ xuất hàng tại Móng Cái nhưng người này không trả lại hồ sơ cho Kiên. Kết cục, trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 367 không được Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái xác nhận thông quan. Định giá lô hàng này là 814 triệu đồng.

Xét toàn diện vụ án, Tòa đã tuyên bị cáo Kiên phạm tội: “Buôn lậu”, xử phạt bằng hình thức phạt tiền 1,7 tỷ đồng; buộc Kiên nộp lại hơn 3,2 tỷ đồng là tiền liên quan đến hành vi phạm tội buôn lậu.

BẢO HÀ