Bày mưu 'đáo hạn ngân hàng' để lừa tiền

Để có tiền cá độ và trả nợ, Nguyễn Anh Phương (sinh năm 1973, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) nại ra nhiều lý do như làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, bổ sung vốn kinh doanh… và làm giả một số giấy tờ để tạo sự tin tưởng, chiếm đoạt gần 2,9 tỷ đồng của người quen, sau đó bỏ trốn. Hành vi này đã khiến bị cáo Phương phải vào tù.

Lừa người quen

Theo hồ sơ, Phương và bà L.T.M.P (trú TP. Nha Trang) quen biết thân thiết do có quan hệ làm ăn mua bán điện thoại từ năm 2006.

Từ khoảng tháng 7-2018, do cá độ bóng đá và làm ăn thua lỗ, Phương nảy sinh ý định lừa đảo. Phương nói dối bà P. là cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, bổ sung vốn kinh doanh, từ đó vay bà P. 1,6 tỷ đồng; đồng thời rủ bà P. góp 1,29 tỷ đồng chung mua đất tại xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa) để phân lô bán cùng hưởng lợi nhuận.

Bị cáo Nguyễn Anh Phương.

Để bà P. tin tưởng, Phương làm giả 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thể hiện ông, bà N.K đã chuyển nhượng thửa đất 12.889m2 tại xã Ninh Xuân cho Phương. Khi bà P. ra Ninh Hòa, Phương gọi điện thoại cho vợ lấy hợp đồng nêu trên đưa cho bà P. xem. Bà P. đã chụp lại hợp đồng. Vợ Phương còn đưa 3 bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại xã Ninh Xuân và xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) cho bà P. giữ làm tin. Đây là bản photocopy sổ đỏ của khách hàng thế chấp để vay tiền Phương. Tin tưởng, bà P. đã đưa cho Phương 2,89 tỷ đồng.

Phương dùng số tiền này để cá độ bóng đá, trả nợ rồi cùng gia đình bỏ về quê vợ tại tỉnh An Giang. Tháng 7-2019, bà P. tìm đến gặp thì Phương tiếp tục nói dối rằng đã dùng tiền của bà để mua đất tại xã Ninh Xuân và xã Ninh An; đồng thời viết giấy cam kết trong 60 ngày sẽ bán đất trả lại tiền cho bà P.; không bán được thì sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho bà P. Thực tế, các thửa đất được ghi trong giấy cam kết chính là các thửa đất thể hiện trong 3 sổ đỏ của khách hàng thế chấp vay tiền của vợ chồng Phương, không thuộc quyền sử dụng của Phương. Sau đó, Phương và gia đình bỏ đi sinh sống tại Phú Quốc, Kiên Giang và TP. Hồ Chí Minh để trốn tránh.

Điều tra xác định, mảnh đất 12.889m2 ở xã Ninh Xuân là của ông bà N.K; ông bà chưa bao giờ chuyển nhượng cho Phương. Chữ viết trong hợp đồng chuyển nhượng đứng tên ông bà N.K, dưới mục người chuyển nhượng là chữ của Phương. Bị hại đã thống nhất yêu cầu bị cáo bồi thường 1,365 tỷ đồng. Phương đã bồi thường, khắc phục cho bị hại gần 212 triệu đồng.

Trả giá

Sau khi Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phương 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm trực tuyến tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tuần qua, tại phiên tòa phúc thẩm trực tuyến, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, Phương đã làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thể hiện ông bà N.K chuyển nhượng cho Phương để tạo lòng tin cho bà P. Vợ Phương còn đưa bản photocopy 3 sổ đỏ của khách hàng đến thế chấp vay tiền Phương cho bà P. giữ, khiến bà P. tin tưởng, đưa cho Phương tổng cộng 2,89 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, Phương và gia đình bỏ đi sinh sống tại nhiều địa phương để trốn tránh. Như vậy, bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; thủ đoạn phạm tội rất tinh vi; phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là tình tiết mới.

Tòa đã xem xét giảm 6 tháng tù cho bị cáo Phương, tuyên buộc bị cáo chấp hành 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Phương có hành vi tham gia cá độ bóng đá nhưng bị cáo không nhớ cụ thể thời gian, số lần, số tiền, hình thức tham gia và người cùng tham gia cá độ nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc. Vợ Phương không biết việc Phương thông tin gian dối để lừa bà P. nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với vợ Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.

NGUYỄN VŨ