Bắt thêm đối tượng tham gia đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 11-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (sinh năm 2003, nơi thường trú: Tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Đối tượng Dương Hữu Cường tại cơ quan công an

Quá trình điều tra mở rộng Chuyên án 125L, do nhóm đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh và Lê Lý Thành, Đào Trọng Quân thực hiện, Cơ quan Công an phát hiện Dương Hữu Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Qua các mối quan hệ xã hội, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi hình ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm giả 2 thẻ căn cước. Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh… để đăng ký mở được 9 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau. Với mỗi tài khoản mà Cường đứng tên, được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời, Oanh thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3-4 triệu đồng.

Qua tiến hành xác minh các số tài khoản mà Cường đã mở, có 2 bị hại trong các vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chuyển tiền đến tài khoản, qua đó các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 194 triệu đồng dưới hình thức mạo danh cơ quan chức năng, đầu tư tài chính…

NGỌC HÀ