Bắt tạm giam nhiều đối tượng lừa đảo

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Đồng Văn Nhân và Phan Thị Lệ Thủy.

Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Đồng Văn Nhân (2001, trú xã Krông Búk, H. Krông Pắc, Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tại xã La Dêê (H. Nam Giang), anh Hoàng Xuân Hiếu đại diện cho Công ty TNHH xây lắp Hoàng Minh Quân (trụ sở tại xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) gặp Đồng Văn Nhân (2001, trú xã Krông Búk) thỏa thuận hợp đồng về việc xây lắp cột điện với đơn giá 4 triệu đồng/tấn, hợp đồng thi công 3 cột điện với tổng khối lượng là 243 tấn, tương đương số tiền 972 triệu đồng. Sau thỏa thuận, Đồng Văn Nhân yêu cầu Công ty Hoàng Minh Quân cho tạm ứng tiền và liên hệ tìm kiếm công nhân lao động vào làm công trình để thi công theo kế hoạch.

Tuy nhiên, do thấy khu vực thi công công trình là biên giới, đồi núi cao, việc thuê máy móc khó khăn, không thực hiện được nên Nhân quyết định không thi công theo hợp đồng và nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Nhân tạo thông tin gian dối để Công ty Hoàng Minh Quân cho ứng tiền để thuê máy với số tiền 60 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Đồng Văn Nhân chặn mọi liên lạc với đại diện Công ty Hoàng Minh Quân và những người liên quan, bỏ trốn về Đắk Lắk.

Tiếp nhận thông tin của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang đã xác định đối tượng Đồng Văn Nhân lẩn trốn tại xã Krông Búk nên tiến hành phối hợp cùng Công an xã Krông Búk mời đối tượng làm việc. Bằng các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Đồng Văn Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng bị bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng Phan Thị Lệ Thủy (1989, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) không thực hiện hành vi phạm tội theo kiểu truyền thống mà đối tượng đã biết tận dụng mạng xã hội để lừa đảo. Theo kết quả điều tra, từ tháng 8-2023, Thủy cùng với một đối tượng khác bắt đầu tổ chức cầm cái biêu online thông qua ứng dụng messeger cho nhiều người trên các địa bàn Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Hội An... Đến khoảng tháng 7-2024, sau khi đã có lượng người tham gia chơi biêu ngày càng lớn, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các dây biêu do mình tổ chức.

Theo đó, Thủy bắt đầu lập ra các dây biêu online với kỳ hạn ngắn, số tiền góp và mức lợi nhuận cao để thu hút người chơi. Lợi dụng việc những người chơi biêu online không biết nhau nên Thủy lập tài khoản ảo và mượn các tài khoản của người thân, bạn bè của mình đóng giả người chơi biêu thật tham gia vào hầu hết các dây biêu do mình tổ chức, tiến hành đấu giá số tiền cao và hốt tiền biêu trong phần lớn các kỳ biêu đầu. Đến cuối tháng 9-2024, Thủy cho dừng tất cả các dây biêu do mình tổ chức, để chiếm đoạt tiền biêu đã rút. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn nêu trên, Phan Thị Lệ Thủy đã chiếm đoạt tiền biêu của hơn 40 bị hại với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Ngày 19-11, Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị và bắt tạm giam đối tượng Phan Thị Lệ Thủy về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TRẦN TÂN