Bắt 'ông trùm' cho vay lãi nặng, đăng ảnh con nợ lên Facebook gây áp lực

Ngày 26-2, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang điều tra đường dây cho vay lãi nặng lớn và kêu gọi nạn nhân của đường dây này đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 347, đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), Công an tỉnh để trình báo.

Cảnh sát công bố lệnh bắt giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn Phan Thiết và các địa phương lân cận xuất hiện nhóm cho vay lãi nặng, thường xuyên đe dọa, chửi bới, đánh đập, tạt sơn, đăng tải thông tin, hình ảnh người vay tiền lên mạng xã hội để nhằm mục đích buộc người vay trả tiền.

Nhận thấy nhóm này hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, manh động nên Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung đấu tranh.

Sau hơn 1 tháng tập trung xác minh, Cảnh sát xác định Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi) trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết, cầm đầu, điều hành đường dây hoạt động cho vay lãi nặng.

Khám xét nhà "ông trùm" cho vay lãi nặng.

Dưới trướng Toàn có khoảng 10 đàn em đều là dân xăm trổ, nhiều tiền án, tiền sự. Nhóm đàn em này có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng vay tiền, đi thu tiền lãi hàng ngày mang về cho Toàn.

Đường dây này tạo lập tài khoản Facebook để quảng cáo cho vay, nhắm vào người vay là những người buôn bán nhỏ, lao động chân tay để cho vay tiền với lãi suất 30%/tháng (360%/năm), không làm hợp đồng vay mượn, chỉ chụp hình ảnh, giữ căn cước công dân của người vay.

Khi người vay không có khả năng trả nợ, nhóm này liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa, đăng tải hình ảnh, căn cước công dân người vay lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook.

Nếu người vay vẫn không trả tiền, chúng kéo đến nhà tạt sơn, đập phá đồ đạc, đánh người vay tiền. Ngoài ra, Toàn còn thông qua mối quan hệ trực tiếp cho nhiều người làm ăn, kinh doanh vay số tiền lớn với lãi suất dao động từ 10%-15%/tháng.

Toàn còn mở cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhưng trên thực tế là hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2022 đến nay với số tiền cho vay nhiều tỉ đồng, thu lợi bất chính rất lớn.

Nguyễn Ngô Thanh Toàn và tiệm cầm đồ.

Ngày 13-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn. Quá trình khám xét thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai các hoạt động điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan của nhóm này.

Ngoài thông báo đến những người đã vay tiền hoặc là nạn nhân của các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên đến trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự cũng yêu cầu các đối tượng khác có liên quan trong vụ án đang lẩn trốn đến trình diện, để được hưởng khoan hồng. Nếu còn ngoan cố, không chấp hành sẽ bị bắt giữ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

PN