Bắt nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu lừa đảo 1.800 tỷ đồng

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu.

Z được xác định là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can với các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trong đó, Z (43 tuổi, người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu. Các bị can còn lại là người Việt Nam.

Theo điều tra, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia).

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo 800 nạn nhân người Việt Nam, chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Trong đó, có nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app TikTok, hack Telegram.

Ngoài việc rửa tiền lừa đảo cho chính công ty mình, DH889 còn rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vĩnh Nhân