Bắt nhóm người làm giả giấy tờ, mua bán tài khoản ngân hàng và lừa đảo trên không gian mạng

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP.Hà Nội tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), Trương Thị T.L. (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), đều trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Các đối tượng bị tạm giữ

Theo cơ quan công an, nhóm này chuyên chiếm đoạt các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng này dùng các hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Cơ quan công an tiếp tục triệu tập, đấu tranh với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (đều sinh năm 1993, trú tại 14 ngách 11, ngõ An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội).

Giang và Mai đã lợi dụng "kẽ hở" của các ngân hàng để tạo lập các tài khoản, mỗi tài khoản giả được đối tượng bán ra với giá từ 50.000đ đến 300.000 đồng. Ngoài ra, Giang và Mai còn sử dụng 3 tài khoản ngân hàng giả để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi bắt đầu thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng là khoảng 32 tỉ đồng. Trong đó, riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỉ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng. Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỉ đồng.

Tang vật, phương tiện phạm tội bị công an thu giữ tại nơi ở của Vũ Đức Giang

Cùng vụ án, tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã triệu tập Võ Hữu Nhân (SN 2004, trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đây là đối tượng có hành vi tạo lập, quản trị, điều hành các website để hoạt động các dịch vụ chuyên về làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh CCCD, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản. Tổng lượng người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Nhân quản lý theo bộ đếm của website tính đến nay là 89.710 tài khoản người dùng; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh CCCD giả.

Quá trình phá án, Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị “nuôi” sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại; cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu; số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều chứng cứ, tài liệu khác có liên quan.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự 9 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài, Trương Thị T. L., Võ Chí Công, Trương Đình Hoàng, Phạm Văn Quyền, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang và Võ Hữu Nhân để tiếp tục điều tra.

Bình Hà