Bắt giữ 41 đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Nhận diện hành vi nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Qua công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng người Việt cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Bước đầu xác định rõ, đường dây tội phạm này do 4 đối tượng cầm đầu gồm: Vũ Trung Kiên (sinh năm 1994, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1992, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (sinh năm 1984, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1988, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua thủ đoạn như giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính..., các đối tượng đã tạo dựng hệ thống ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thu mua tài khoản ngân hàng.

Chúng tiếp cận với nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/1 tài khoản.

Các đối tượng tại thời điểm bị Công an Nghệ bắt giữ, di lý về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ hành vi (ảnh CANA)

Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng. Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao cho các đối tượng gồm: Đào Văn Khánh (sinh năm 2001, trú tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); Bùi Thị Thương (sinh năm 1984, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Tạ Thị Lan Anh (sinh năm 1973, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trực tiếp thực hiện.

Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng hơn nữa, các đối tượng dưới trướng tiếp tục tạo dựng hệ thống chân rết cấp dưới gồm các đối tượng: Đặng Quý Dương (sinh năm 2004, trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Hà Thị Lan (sinh năm 1986, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (sinh năm 1984, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tiền các đối tượng lừa đảo được sẽ chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân, sau đó tiếp tục được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

"Cất vó" bắt 41 đối tượng liên quan

Sau một quá trình thâm nhập, điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 15/12 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Bắc Giang và các Cục, Phòng nghiệp vụ có liên quan, đã quyết định đồng loạt “đột kích” vào các cơ sở của nhóm đối tượng, phá thành công chuyên án.

Chỉ trong thời gian ngắn, có 41 đối tượng liên quan đã bị lực lượng Công an bắt giữ khẩn cấp về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bước đầu làm rõ ổ nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Riêng tại Nghệ An có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Bốn đối tượng cầm đầu đường dây gồm Kiên, Hiệp, Nhã, Trường tại cơ quan Công an.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội danh thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ.

Để tránh nguy cơ rơi vào “bẫy” của các đối tượng xấu, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân. Tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân. Hạn chế chia sẻ các thông tin, dữ liệu cá nhân như hình ảnh căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản thanh toán...

Hoàng Phạm