Bắt giữ 10 đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao với giao dịch trên 110 tỷ đồng

Trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 16/1/2025, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ (thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác gồm: Nguyễn Trung Hiếu, (SN 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Minh Tân (SN 1987, trú tại tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Chung (SN 1986, trú tại tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Lê Duy Tùng (SN 1995, trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đao, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung.

Nhóm đối tượng này đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày chúng thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện. Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Thiếu tá Trần Quang Vĩnh – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Cẩm Phả cho biết: "Nhóm đối tượng này sử dụng thủ đoạn là mạo danh là cán bộ Công an gọi điện thoại đến người dân , thông báo nạn nhân đang bị điều tra trong một vụ án. Sau đó bọn chúng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt".

Ban đầu xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Xã