Bắt giam nữ chủ hụi chiếm đoạt 100 tỷ đồng ở Bình Thuận

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Lại là chủ hụi, trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005, bà Lê Thị Lại làm chủ hụi, tổ chức chơi hụi với nhiều người, chủ yếu là dây hụi tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, bà Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho những người chơi hụi nên các con hụi tin tưởng tham gia chơi ngày càng đông hơn.

Từ năm 2017 trở đi, căn cứ số phần các con hụi đăng ký chơi, Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc. Tuy nhiên, bà Lại không cân đối việc thu và trả tiền hụi cho các con hụi nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Sau đó, người dân làm đơn tố cáo bà Lại. Công an tỉnh Bình Thuận xác định, vào ngày 5/11/2020, Lê Thị Lại tiến hành tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần huê chơi là 19.043 phần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đọc lệnh bắt đối tượng Lê Thị Lại.

Dựa vào dây hụi này, dù không có ai trong dây hụi có nhu cầu bán hụi nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán hụi. Sau đó tiến hành choàng hụi (bán hụi) cho 295 người với tổng số phần choàng hụi là 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), để thu tiền của người mua là gần 157 tỷ đồng.

Đến ngày 22/1/2022, dây hụi này mãn hụi. Bà Lại dùng một phần số tiền choàng hụi này để trả tiền lời hụi (số tiền này bằng số tiền hốt hụi hàng tháng) và tiền chồng hụi (số tiền hốt hụi chót) của năm 2020.

Số tiền chiếm đoạt còn lại được Lại sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền hụi của dây hụi mới mở và những dây hụi cũ của những năm trước, tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó.

Căn cứ vào tài liệu, Công an tỉnh Bình Thuận xác định, đối với dây hụi mở ngày 5/11/2020, bà Lại đã chiếm đoạt của 167 người choàng hụi (tổng số phần là 11.053 phần) với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Quang