Bắt giám đốc doanh nghiệp núp bóng cầm đồ cho vay lãi suất 120%

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen quy mô lớn trên địa bàn.

Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát.

Qua nắm tình hình và khám xét trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát, 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi do Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi, trú xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh) làm giám đốc, Công an Quảng Ngãi phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu liên quan cho vay lãi nặng.

Nguyễn Phi Điệp khai nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ “núp bóng” doanh nghiệp để cùng Tạ Đình Quãng (36 tuổi trú xã Long Mai, huyện Minh Long), Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Phạm Thị Vi (34 tuổi) cùng trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn; Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi); Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi), đều trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng lãi suất 120%/năm).

Các đối tượng khai nhận, từ ngày 1/7 đến nay, cho hàng trăm người vay tiền với hình thức trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỷ đồng. Kiểm tra dữ liệu người vay, cơ quan chức năng xác định các đối tượng cho vay và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền.

Với chứng cứ, tài liệu kèm theo, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Đức