Bắt đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 11 tỉ đồng

Ngày 7/11/2024, đại diện VKSND huyện Cẩm Giàng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Zhong Dongliang (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với Zhong Dongliang.

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, Zhong Dongliang đã mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho Công ty TNHH ZEDONG, địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Công ty TNHH VICTORY SPORTING GOODS Việt Nam, địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Do Zhong Dongliang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định.

Với mục đích tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, Zhong Dongliang đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học (SN 1976), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng đang làm chủ và điều hành Công ty TNHH Gia công và Thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH Cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hóa đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).

Sau đó, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dongliang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là hơn 11 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

P.V