Bắt công chứng viên 'tiếp tay' cho nhóm lừa 'đại gia' chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng

Trước đó, Phòng PC01 nhận đơn tố giác tội phạm của ông H.N.D. tố cáo một công chứng viên có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công gây thiệt hại cho ông D. số tiền 15,7 tỷ đồng.

Qua điều tra, công an xác định, thửa đất số 706, tờ bản đồ số 2 (hiện nay là thửa số 1 và 2, tờ bản đồ 96) thuộc phường 5 (quận Gò Vấp) do bà Đ.T.T. đứng tên chủ sở hữu. Ngày 9-1-2018, bà T. ký hợp đồng đặt cọc bán thửa đất trên cho 3 người cùng góp vốn mua.

Nguyễn Duy Thức tại cơ quan công an

Do thửa đất trên đang tranh chấp lối đi chung với các hộ dân xung quanh nên sau khi ký hợp đồng đặt cọc, cả 3 cùng thống nhất giao cho Trịnh Trường Giang (sinh năm 1971, ngụ quận Tân Phú) thực hiện hợp đồng giao dịch. Các hợp đồng này gồm: thỏa thuận giải quyết tranh chấp lối đi với các hộ dân xung quanh; liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ, thủ tục sang tên tách thửa qua tên cho 3 người mua.

Khi nhận được giấy tờ đất bản chính do bà T. đưa, Giang không thực hiện dịch vụ như thỏa thuận mà đưa giấy tờ đất trên cho Trần Thanh Hải (sinh năm 1983, ngụ quận 12) cất giữ. Giang quen biết với ông D. từ trước nên đã đến gặp, đề nghị và được ông D. đồng ý mua thửa đất với giá 18,5 tỷ đồng.

Nguyễn Duy Thức tại cơ quan công an

Ngày 3-10-2018, vợ ông D. ký Hợp đồng mua bán thửa đất trên bằng giấy tay với Hải; Giang là người ký chứng kiến trong hợp đồng.

Mặc dù bà T. không ký hợp đồng ủy quyền với ông D.. Thế nhưng, Nguyễn Duy Thức là công chứng viên đã vi phạm quy định của Luật Công chứng; không yêu cầu người công chứng ký, điểm chỉ trước mặt công chứng viên, không kiểm tra hồ sơ nên không phát hiện mà vẫn thực hiện công chứng dẫn đến hậu quả Giang, Hải đã chiếm đoạt của ông D. 15,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Phòng PC01 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Giang, Trần Thanh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, Công an tiếp tục khởi tố bắt Thức về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

CHÍ THẠCH