Bài cuối: Ngăn chặn mầm mống phát sinh tội phạm lừa đảo

Hàng chục giám đốc công ty bất động sản “ngã ngựa”

Toàn tỉnh Bình Dương có gần 500 dự án khu dân cư với tổng diện tích khoảng 6.000ha và 561 khu phân lô tự phát. Lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quy định của pháp luật; chủ trương, chính sách, trong quản lý của các cơ quan nhà nước, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng để đầu tư kinh doanh bất động sản, phân lô, bán nền không đúng quy định chiếm đoạt tài sản của người mua. Khi tình hình trở nên quá phức tạp, Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Từ đó mà hơn 3 năm qua đã có hàng chục giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương vướng vào vòng lao lý. Có những vụ lừa số nạn nhân lên đến hàng trăm người. Như vụ Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994; ngụ Bình Dương) cùng đồng bọn đã ký 495 hợp đồng chuyển nhượng 488 lô đất không có pháp lý để lừa đảo chiếm đoạt của gần 500 bị hại với tổng số tiền hơn 164 tỷ đồng.

Các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo công nghệ cao bị bắt giữ.

Qua các vụ bắt giữ giám đốc công ty bất động sản cho thấy, các đối tượng thành lập công ty kinh doanh bất động sản nhưng chẳng vốn liếng gì, trụ sở thuê, nhân viên vài ba người là bạn bè, người thân. Sau khi có tư cách pháp nhân, một số giám đốc đi làm môi giới hưởng tiền cò, số khác lập dự án “ma” trên đất của người khác rồi quảng cáo rầm rộ để nhận tiền cọc và chiếm đoạt. Cao tay hơn thì bỏ ra ít tiền đặt cọc để chuyển nhượng đất ở các dự án, sau đó “lướt sóng” kiếm lời mỗi nền đất từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Người chuyển nhượng lại cũng là dân đầu cơ, lại tiếp tục “lướt sóng”, đến khi chuỗi “lướt sóng” đứt quãng giữa chừng thì mua cuối cùng sẽ lãnh hậu quả đủ vì kẻ bán chẳng có nền đất để mà giao. Có được tiền từ “lướt sóng”, giám đốc các công ty bất động sản đỗ hết vào các cuộc ăn chơi, mua sắm đến khi ngã ngựa không có tiền để đền bù hợp đồng và bị bắt.

Nguyên nhân chính xảy ra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án “ma” là do sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, ham lợi của người mua đất; trong khi đó hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, xây dựng còn sơ hở, bất cập, chồng chéo… Bên cạnh đó, sự buông lỏng quản lý, giám sát ngay từ chính quyền cấp cơ sở, thậm chí một số nơi còn có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm. Như dự án “ma” mang tên “Khu dân cư Chánh Phú Hòa” ở TP Bến Cát. Dự án này nằm ở mặt tiền đường quốc lộ, xây dựng cổng chào hoành tráng, phía trên trong có đường trải nhựa, có hệ thống thoáng nước, có đường dây điện… nên đã tạo cho người mua sự tin tưởng vì không ai nghĩ một dự án “ma” mà có thể ngang nhiên xây dựng trái phép như vậy. Nếu chính quyền địa phương cương quyết ngay từ đầu, xử lý triệt để xây dựng trái phép thì liệu kẻ lừa có dễ dàng chiếm đoạt tiền của nạn nhân?.

Bên cạnh “thủ thuật” trên, một số đối tượng lừa đảo còn gian manh ở chỗ, chúng lập dự án “ma” ở các huyện vùng xa như Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo (Bình Dương) hoặc Chơn Thành, Đồng Phú (Bình Phước) nhưng hoạt động quảng cáo, rao bán lại tập trung ở các sàn giao dịch bất động sản tại các địa phương khác như TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An… để qua mặt chính quyền địa phương.

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung rà soát những sơ hở, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch đô thị để tham mưu đề xuất, kiến nghị sủa đổi, bổ sung nhằm ngăn chặn vi phạm, tội phạm. Chủ động tham mưu với bộ, ngành, chính quyền các cấp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép xây dựng; thông tin, tuyên truyền rộng rãi, công khai, minh bạch các dự án đã được cấp phép ở địa phương để người dân được tiếp cận nguồn thông tin chính thống. Đối với các cơ quan chuyên môn (ngành xây dựng, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch kiến trúc...) tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án, sử dụng đất đai, cấp phép xây dựng... để kịp thời phát hiện, xử lý; trường hợp đủ căn cứ thì đề xuất đình chỉ, thu hồi dự án và chuyển cơ quan điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm…

Riêng đối với Công an tỉnh Bình Dương, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; việc mua bán, chuyển đổi các dự án có dấu hiệu vi phạm, nhất là các dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, các dự án “ma” ngay từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn… Từ sự quyết liệt trên mà một năm trở lại đây tình trạng lừa bán đất ở Dương đã giảm rõ rệt.

Phòng, chống tội phạm theo hướng hiện đại

Năm 2024 cũng là năm đánh dấu sự nỗ lực cao của Công an tỉnh Bình Dương trong việc ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Hàng loạt chuyên án nhằm đánh mạnh vào điều kiện phạm tội của tội phạm trong nghệ cao là mua bán dữ liệu cá nhân tạo lập tài khoản ngân hàng bất hợp pháp. Nổi bật trong số này là phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an) triệt xóa chuyên án mua bán dữ liệu thông tin cá nhân (Data) trên không gian mạng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng Nguyễn Tú Anh (SN 1988), Phạm Thị Kim Hoa (SN 1994), Nguyễn Hoàng An (SN 1993, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), Đặng Hữu Thiên Hưng (SN 1995, ngụ Bình Dương) đã sử dụng tài khoản giả lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm mua thông tin khách hàng với giá giao động từ 100đ đến 300đ/1data (thông tin cá nhân). Cho đến ngày bị bắt các đối tượng này đã mua, bán hàng triệu dữ liệu thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau. Ngoài ra, sau khi mua thông tin dữ liệu cá nhân chúng còn sử dụng để gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tư vấn vay vốn rồi kêu bị hại để chiếm đoạt tiền…

Một chuyên án khác là khám phá đường dây tội phạm hoạt động làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản… do Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ngụ Bình Dương) cầm đầu. Ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ tổng cộng 4 đối tượng, thu giữ 25 dấu tròn doanh nghiệp, 2 dấu tên, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Để ngăn chặn việc người dân bị lừa, Công an tỉnh Bình Dương Công an tỉnh Bình Dương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT; phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và đã phát huy hiệu quả cao, tạo được môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh Bình Dương. Từ phối hợp này, Công an Bình Dương ngăn chặn hơn 30 tài khoản ngân hàng giao dịch có liên quan đến các đối tượng lừa đảo; phát hiện, trao đổi những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm trên không gian mạng, tội phạm có liên quan đến hoạt động bình thường của Ngân hàng, từ đó kịp thời thông báo và khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa bảo vệ tài sản Ngân hàng và tuyên truyền đến người dân dân nhằm nâng cao cảnh giác.

Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm góp phần tăng tốc phát triển kinh tế, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến cho các các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Tiếp tục thực hiện hiệu các giải pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ địa bàn chuyển hóa thành công đạt từ 60% trở lên - 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại… Đồng thời tăng cường khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ truyền thống sang hiện đại vào công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm.

Mã Hải