7 doanh nghiệp nào liên quan đến vụ Mr Pips Phó Đức Nam?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Cơ quan chức năng cho biết tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng của 7 doanh nghiệp vào mục đích phạm tội.

Cụ thể, đó là các trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

Các số tài khoản gồm: tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.

Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam

Theo Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, 7 doanh nghiệp trên được thành lập vào năm 2021 và 2022, có trụ sở tại TPHCM. Vốn điều lệ các doanh nghiệp này chỉ khoảng 50-60 triệu đồng.

Chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật ban đầu của 7 công ty là các cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên ngay sau đó vài tháng đều được chuyển sang cho các cá nhân quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Philippines.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và bị chiếm đoạt tài sản qua các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết.

Trong vụ án này, Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.

Liên quan đến vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter, SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án.

Cơ quan điều tra kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đầu thú, giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật.