30 người Trung Quốc 'ngụy trang' cửa hàng tiện lợi ở TP Thủ Đức để lừa đảo
Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do 30 người Trung Quốc thực hiện, hoạt động dưới vỏ bọc cửa hàng tiện lợi tại TP Thủ Đức.
Ngày 29-4, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.
Xing Yannank được xác định có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA
Trước đó, ngày 15-4, Công an phường Phước Long B phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính cửa hàng Việt Hoa tại số 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 33 người (gồm 31 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2, cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng.
Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B vào cuộc điều tra.
Công an khởi tố, bắt nhiều người Trung Quốc trong đường dây lừa đảo. Ảnh: CA
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 1 đến 4-2025, 30 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu, sau đó di chuyển đến TP.HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, người cầm đầu) thuê trước.
Hằng ngày, nhóm này đến căn nhà ba tầng tại khu dân cư Khang Điền (phường Phước Long B), nơi tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi, để thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng.
Công an lấy lời khai với những người liên quan. Ảnh: CA
Thông qua mạng xã hội, nhóm này tìm kiếm nạn nhân là người Nhật Bản, dụ dỗ họ tham gia sàn thương mại điện tử giả Otto.changyilp.com với cam kết ưu đãi, chiết khấu cao. Sau khi nạn nhân đồng ý mua hàng và chuyển tiền (bằng USDT hoặc Yên Nhật) vào ví điện tử do nhóm đối tượng chỉ định, chúng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, nhóm này còn mạo danh các sàn đầu tư tiền kỹ thuật số, dụ nạn nhân chuyển tiền đầu tư vào các gói "lợi nhuận cao" rồi chiếm đoạt tài sản sau khi nạn nhân nạp tiền.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Xing Yannank quản lý, những người còn lại được trả lương 35–50 triệu đồng mỗi tháng, hưởng hoa hồng từ 3-12% trên số tiền chiếm đoạt.
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA
Khám xét sáu địa điểm liên quan, Công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, một gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy Methamphetamine cùng nhiều tang vật liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 25-2 đến 14-4-2025, đường dây này đã chiếm đoạt 486.615,24 USDT (tương đương khoảng 12 tỉ đồng) từ các bị hại người Nhật Bản. Trong đó, đã xác định số tiền 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỉ đồng) chuyển cho Xing Yannank.
TIN NÓNG
Bắt 2 bị can thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền tại U Minh Thượng
Vụ người cha bắn tài xế gây tai nạn khiến con mình tử vong: VKSND Tối cao vào cuộc
Bắt giữ khẩn cấp nam phụ huynh xông vào trường, đánh cô giáo túi bụi
Nhà giàn DK1/10 cấp cứu kịp thời ngư dân Cà Mau gặp nạn trên biển
Khởi tố 13 đối tượng chuyên hack tài khoản facebook, bán kiếm lời hơn 22 tỉ đồng
Kiến nghị của luật sư với VKSND Tối cao vụ bé gái bị tai nạn tử vong ở Vĩnh Long
TIN MỚI
Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD của Hậu 'Pháo'
Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP. Phú Quốc
Cục Hàng không yêu cầu hãng bay hạn chế delay dịp lễ 30/4
Hà Nội: Xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính
Truy nã người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng
Bắt huấn luận viên chiếm đoạt tiền chế độ của vận động viên
Anh: Cháy lớn tại một trạm biến áp ở thủ đô London
4,2 kg ma túy 'đội lốt' thực phẩm bị thu giữ tại sân bay Nội Bài
