23 bị cáo hầu tòa vì núp bóng tín dụng đen

Hội đồng xét xử.

Ghi nhận của phóng viên, an ninh phiên tòa được thắt chặt, lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động... túc trực làm nhiệm vụ, chỉ những người có quyền và nghĩa vụ liên quan mới được phép vào bên trong.

Trước đó, TAND thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

23 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991), Trần Gia Huy (SN 1992), Lâm Quốc Sĩ (SN 1998), Nguyễn Thị Cúc (SN 1972), Bùi Thu Hà (SN 1967) Bùi Văn Hoàng (SN 1962), Huỳnh Văn Lến (SN 1981), Thạch Sà Lệt (SN 1980), Ông Thị Hoa (SN 1964), Lê Thanh Liêm (SN 1983);

Đổ Bé Hoàng (SN 1987), Dương Nhựt Quế (SN 1983), Chiêm Diệu Đại (SN 1985), Chung Văn Xực (SN 1961), Huỳnh Sil (SN 1964), Bùi Công Nhân (SN 1986), Thái Quốc Anh (SN 1985), Võ Minh Hải (SN 1990), Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1997), Tạ Thị Kiều (SN 1997), Trang Bửu Tân (SN 1990), Nguyễn Thị Huyền (SN 1992), Nguyễn Bảo Thiên (SN 1983).

TAND thành phố Cần Thơ cũng triệu tập 118 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 249 bị hại trong vụ án và đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa để bảo đảm cho việc xét xử.

Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Trịnh Tuấn Kiệt và Chiêm Diệu Đại đã tổ chức đường dây cho vay tín dụng “đen” trá hình, không có giấy phép hoạt động nhưng rao tin cho vay lãi suất chỉ 0,5% – 1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Khi người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng, giao giấy tờ tùy thân và GCNQSDĐ, Kiệt và Đại dụ họ ký vào hợp đồng dưới hình thức “chuyển nhượng QSDĐ có thời hạn”. Thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ cho người của nhóm đối tượng.

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, chúng cấu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng (cũ) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt tiền.

Đại diện VKSND.

Kết quả điều tra xác định, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng; Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.

Hàng loạt đồng phạm khác tham gia với vai trò giúp sức: tìm kiếm QSDĐ, đưa người đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Mỗi người được hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Nhiều đối tượng như Lâm Quốc Sĩ, Trần Gia Huy, Đỗ Bé Hoàng, Dương Nhựt Quế… lần lượt bị xác định giúp Kiệt chiếm đoạt từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Một mạng lưới môi giới đất khác gồm Thạch Sà Lệt, Huỳnh Văn Lến, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Lê Thanh Liêm, Huỳnh Sil… đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa hàng trăm QSDĐ vào tay Kiệt và Đại, tạo điều kiện để lừa đảo ngân hàng.

TAND thành phố Cần Thơ triệu tập 118 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 249 bị hại trong vụ án tham dự phiên tòa.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đồng phạm, tổ chức thực hiện tội phạm bài bản. Một số trường hợp, người dân tin rằng chỉ “chuyển nhượng tạm” để vay tiền và sẽ lấy lại sổ đỏ khi trả nợ. Thế nhưng trên thực tế, QSDĐ đã bị sang tên cho người khác, đem thế chấp tại ngân hàng mà chủ đất không hề hay biết.

Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh nguy cơ mất đất.

Với số lượng lớn bị cáo, bị hại và người liên quan, phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày. Hội đồng xét xử sẽ làm rõ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, vai trò chủ mưu, giúp sức hay thiếu trách nhiệm trong quản lý, đồng thời xem xét đầy đủ chứng cứ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trước khi tuyên án.

Hà Giang