Cần Thơ xét xử 23 đối tượng lừa đảo hơn 160 tỷ đồng

Lợi dụng lòng tin của người dân nghèo

Vụ án có 23 bị cáo, trong đó, 2 bị cáo Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) và Chiêm Diệu Đại (SN 1985, ngụ xã Lai Hòa, TP Cần Thơ) được xác định cầm đầu. Hội đồng xét xử triệu tập 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 249 bị hại.

Hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2022, Trịnh Tuấn Kiệt và Chiêm Diệu Đại cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi núp bóng tín dụng hợp pháp. Các đối tượng rao tin cho vay lãi suất chỉ từ 0,5 - 1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi người dân ở Sóc Trăng đem giấy tờ đến vay, Kiệt và Đại đưa cho họ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn, các đối tượng nói rằng, ký hợp đồng vay vốn. Thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ cho người của nhóm đối tượng.

Những bị hại ký vào hợp đồng dưới hình thức "chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn" nhưng thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ.

Cán bộ ngân hàng tiếp tay

Sau khi người dân tin tưởng các đối tượng trên ký hồ sơ chuyển nhượng đất tưởng hồ sơ vay vốn, bọn chúng tiếp tục cấu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Sóc Trăng (cũ) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt số tiền đó.

Kết quả điều tra cho thấy, Kiệt thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng. Đại cũng thuê 31 người, lập 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.

Nhiều đồng phạm tham gia với vai trò môi giới, tìm kiếm quyền sử dụng đất, giả chữ ký hoặc trực tiếp đứng tên vay vốn. Các đối tượng như Lâm Quốc Sĩ, Trần Gia Huy, Đỗ Bé Hoàng, Dương Nhựt Quế… giúp Kiệt chiếm đoạt từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa sáng 18/8.

Một mạng lưới khác gồm Thạch Sà Lệt, Huỳnh Văn Lến, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Lê Thanh Liêm, Huỳnh Sil… đã đưa hàng trăm quyền sử dụng đất vào tay nhóm đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đồng phạm, tổ chức thực hiện tội phạm, làm cho người bị hại tin rằng chỉ "chuyển nhượng tạm" để vay tiền và sẽ lấy lại sổ đỏ khi trả nợ, nhưng trên thực tế, sổ đỏ đã bị sang tên cho người khác, đem thế chấp tại ngân hàng mà chủ đất không hề hay biết. Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề; đồng thời khiến nhiều hộ dân rơi rơi vào nguy cơ mất đất...

Phiên tòa dự kiến diễn từ ngày 18/8 - 29/8.

Khánh Bình