Xét xử nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ

Bị cáo Bùi Trung Đức (trái) cùng các đồng phạm tại thời điểm bị bắt.

Bị cáo Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (thường gọi là Mr Hunter) đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".

Cáo trạng xác định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do công ty trung gian cung cấp.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting... để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Nhưng thực tế các trang web trên đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty "ma". Khách hàng chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng các đồng phạm thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt. Bị cáo Đức quản lý chung các văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động.

Cũng theo cáo trạng, quy trình lấy tiền được vạch ra cho các nhân viên kinh doanh ngay khi vào làm. Khi khách bắt đầu đam mê một mã, nhân viên kinh doanh sẽ nâng dần khối lượng, chụp ảnh những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách xem và tiếc. Nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin mã này sẽ tăng hoặc giảm mạnh để khách nâng vốn lên bắt xu hướng.

Nếu khách không đồng ý nâng vốn thì nhân viên kinh doanh sẽ giả vờ hỗ trợ lãi, đồng thời tiếp tục chụp tài khoản cao để khách tiếc. Khi khách bắt đầu nâng dần vốn lên, “cháy” tài khoản, nhóm Đức vẫn duy trì gửi thông tin hoặc dùng "chuyên gia" có kinh nghiệm xử lý hoặc bán cho bộ phận tư vấn của sàn khác tâm sự để ổn định tâm lý, tránh để khách nghi ngờ với mục đích mời khách quay lại thị trường.

Số tiền chiếm đoạt nhóm Đức cùng Mr Pips “rửa tiền” chiếm đoạt bằng cách mua vàng, tiền điện tử USDT..."

Hiện tại, cơ quan điều tra xác định 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng do nhóm này gây ra, đặc biệt nhóm này có liên hệ và nhận chỉ đạo của Phó Đức Nam (Mr Pips).

H.N