Xét xử Chủ tịch Z Holding và đồng phạm trong vụ sản xuất sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng

Sáng 5/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm 18 bị cáo liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán sữa giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại Công ty Z Holding. Đây là vụ án gây rúng động dư luận với giá trị hàng giả được xác định lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Các đối tượng chủ mưu hầu tòa

Trong vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) truy tố bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding), La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc) về ba tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".

Các bị cáo Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh đó, nhóm bị cáo giữ vai trò lãnh đạo tại các công ty thành viên như Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty Nature Made), Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc Nature Made), Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty Alama) cũng bị truy tố về các tội danh liên quan đến kế toán và sản xuất hàng giả. 10 bị cáo còn lại là nhân sự thuộc ban tài chính và kế toán của hệ thống Z Holding.

Thủ đoạn sản xuất sữa giả tinh vi

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm đã lợi dụng tư cách pháp nhân để điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức và hệ thống. Nhóm này chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng và 208 nhóm kinh doanh nhằm hợp thức hóa hoạt động bất hợp pháp.

Tại Công ty Nature Made, các bị cáo đã chỉ đạo sản xuất sữa không đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Cụ thể, quy trình sản xuất đã bị cắt giảm hoặc thay thế thành phần nguyên liệu nhằm tối ưu hóa lợi nhuận nhưng lại tạo ra sản phẩm giả. Hệ thống tiêu thụ được tổ chức phân tầng chặt chẽ, chủ yếu kinh doanh trực tuyến và sử dụng quảng cáo gian dối về công dụng sản phẩm để đánh lừa người tiêu dùng trên toàn quốc.

Thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và hành vi rửa tiền

Cơ quan tố tụng xác định tổng doanh thu của hệ thống Z Holding đạt gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, có 26 sản phẩm được kết luận là hàng giả với doanh thu chiếm hơn 2.400 tỷ đồng. Riêng ba bị cáo cầm đầu là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã thu lợi bất chính 149,7 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, các đối tượng đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa. Theo kết quả điều tra:

Tổng doanh thu thực tế: Hơn 7.825 tỷ đồng.
Doanh thu kê khai thuế: Chỉ hơn 1.148 tỷ đồng.
Doanh thu bỏ ngoài sổ sách: 6.677 tỷ đồng.
Gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước: 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm chủ mưu còn bị cáo buộc hành vi rửa tiền khi sử dụng 83 tỷ đồng từ nguồn tiền bất hợp pháp để thực hiện các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản dưới danh nghĩa các quỹ đầu tư.

Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ vai trò và mức độ phạm tội của từng bị cáo trong mạng lưới sản xuất sữa giả xuyên suốt này.

Tuệ Nhân