Vụ án Shark Thủy: Phong tỏa số tài sản 'khủng' gồm bất động sản và cổ phần

Bán cổ phần "khống", gây thiệt hại 7.677 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Lực lượng chức năng đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup) bị đề nghị truy tố về hai tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup) và bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame) tại cơ quan công an.

Kết luận điều tra xác định, Công ty Egroup thành lập năm 2008, với vốn điều lệ lần đầu là 32 tỷ đồng. Shark Thủy giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Egroup. Sau khoảng 14 năm hoạt động, đến năm 2022, công ty này có vốn điều lệ hơn 962 tỷ đồng. Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm hơn 20 công ty, trong đó Egroup đóng vai trò chính, là công ty mẹ để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền vào các công ty trong hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái, Công ty Anh ngữ Apax và Công ty phát triển giáo dục Igarten tạo ra doanh thu chính cho Egroup.

Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, Shark Thủy đã đưa ra chủ trương, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Theo đó, Shark Thủy giao cấp dưới là Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Egroup) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) thực hiện nâng "khống" vốn điều lệ của Egroup. Con số nâng khống rất lớn, khoảng 30 lần từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, tạo doanh thu "khống", chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm của Egroup.

Shark Thủy cùng đồng phạm khai xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, nhiều lợi nhuận nhằm thu hút đầu tư. Để lôi kéo khách hàng mua cổ phần Egroup, Thủy chỉ đạo cấp dưới đưa thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư, phương án "lãi khủng" như 15% - 20%/năm.

Shark Thủy khai nhận, bắt đầu bán cổ phần vượt quá vốn điều lệ từ ngày 15/10/2017. Từ thời điểm này, Thủy biết việc kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cao cho nhà đầu tư như hứa hẹn là không khả thi.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền huy động được, Thủy sử dụng chủ yếu để trả tiền lãi và gốc (chiếm khoảng 70%), không đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh, trường học, phục vụ cho mục đích kinh doanh giáo dục như đã cam kết. Hiện nay, Shark Thủy không còn khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho nhà đầu tư tổng số tiền lớn là 7.677 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kê biên lượng lớn tài sản

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.

Các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Cụ thể, các bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiền 47,9 tỷ đồng.

Nhiều tài sản của bị can Nguyễn Ngọc Thủy và công ty Egroup đã bị nhà chức trách kê biên, phong tỏa.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 1 tài khoản của bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) với tổng số tiền 101 triệu đồng. Đồng thời, nhà chức trách kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến Shark Thủy và bị can khác với tổng giá trị là 127, 4 tỷ đồng. Trong đó, cổ phần là 118,7 tỷ đồng, cổ phiếu là 8,7 tỷ đồng.

Đối với tài sản là bất động sản của công ty, doanh nghiệp liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã có công văn gửi Văn phòng đăng ký đất đai của các tỉnh, đề nghị dừng làm các thủ tục biến động. Trong đó gồm tổng cộng 32 bất động sản của công ty Egroup; 1 bất động sản của nhà đầu tư đang thế chấp ngân hàng; 12 bất động sản ở Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh của công ty Nhất Trần đang thế chấp ngân hàng.

Trọng Phú/VOV.VN